Центробанк Нидерландов оштрафовал Crypto.com €2,85 млн за работу без регистрации
Summary:
Центральный банк Нидерландов наложил на Crypto.com штраф в размере 2,85 млн евро ($3 млн) за работу без регистрации более двух лет. Штраф был объявлен в марте 2023 года, но наложен он был еще в октябре 2022 года. Сообщается, что в течение периода несоблюдения требований Crypto.com не платила сборы за надзор и соблюдение нормативных требований, а также не сообщала о необычных транзакциях. Crypto.com зарегистрировалась в голландских органах власти в июле 2023 года и заверила пользователей и общественность, что инцидент не повлиял на ее текущие услуги или операции.
Центральный банк Нидерландов, или De Nederlandsche Bank (DNB), наложил штраф на Crypto.com после того, как она работала без регистрации более двух лет. Карательная акция была проведена в октябре, но о ней стало известно только 13 марта, что заставило многих задаться вопросом, почему раскрытие информации было отложено. 23 октября компания Foris DAX MT, коммерчески работающая как Crypto.com, получила штраф в размере 2,85 млн евро ($3 млн) за предоставление криптоуслуг без надлежащей регистрации в период с 21 мая 2020 года по крайней мере до 8 ноября 2022 года. Датой начала выполнения регистрационных требований в соответствии с требованиями DNB было 21 мая 2020 года.
DNB настаивает на том, что все поставщики криптоуслуг должны быть зарегистрированы в соответствии с голландским законодательством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Базовый размер штрафа составлял 2 миллиона евро, но из-за серьезного нарушения и уровня виновности штраф был увеличен. Источник: @DNB_NL через Twitter
Crypto.com, казалось бы, превзошла своих конкурентов, избежав уплаты сборов за надзор и расходов, связанных с соблюдением нормативных требований. Платформе удалось обеспечить «значительное количество» клиентов в течение периода несоответствия, и из-за того, что она не была зарегистрирована, она не сообщила о каких-либо подозрительных транзакциях в подразделение финансовой разведки Нидерландов. 9 октября Crypto.com подал возражение против решения DNB.
Новости по теме: Kraken VASP зарегистрирован в Нидерландах
По состоянию на июль 2023 года Crypto.com зарегистрирована в Нидерландах. Несмотря на более ранние незаконные операции, представитель DNB подтвердил CoinTelegraph, что пользователям голландской биржи по закону разрешено продолжать пользоваться этими услугами. 13 марта представитель биржи сообщил CoinTelegraph: «Штраф связан с вопросом, который уже был решен, и он не влияет на наши текущие операции или услуги. [...] Мы оперативно и прозрачно рассмотрели поставленные вопросы».
Требование регистрации для поставщиков криптоуслуг было введено DNB в апреле 2022 года. После этого Binance была выписана штраф в размере 3,3 млн евро ($3,5 млн) за работу без регистрации. Это произошло после предупреждения DNB в августе 2021 года. После неудачной попытки регистрации Binance объявила о своем решении прекратить деятельность в Нидерландах в июне 2022 года. В настоящее время в стране зарегистрирован 41 поставщик криптоуслуг.
Статья в журнале: Риск депозита: что криптобиржи на самом деле делают с вашими деньгами?
Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.