Niederländische Zentralbank verhängt Geldbußen Crypto.com 2,85 Mio. € für Betrieb ohne Registrierung
Summary:
Die Zentralbank der Niederlande verhängte eine Geldstrafe von 2,85 Millionen Euro (3 Millionen US-Dollar) gegen Crypto.com, weil sie seit mehr als zwei Jahren ohne Registrierung tätig waren. Die Strafe wurde im März 2023 angekündigt, aber bereits im Oktober 2022 verhängt. Während des Zeitraums der Nichtkonformität übersprang Crypto.com Berichten zufolge die Zahlung von Aufsichts- und Compliance-Gebühren und versäumte es, ungewöhnliche Transaktionen zu melden. Crypto.com im Juli 2023 bei den niederländischen Behörden registriert und versicherte den Nutzern und der Öffentlichkeit, dass der Vorfall keine Auswirkungen auf die aktuellen Dienste oder den Betrieb hat.
Die niederländische Zentralbank oder De Nederlandsche Bank (DNB) verhängte eine Geldbuße gegen Crypto.com, nachdem sie mehr als zwei Jahre lang ohne Registrierung tätig war. Die Strafmaßnahme wurde im Oktober durchgeführt, aber erst am 13. März bekannt gegeben, so dass sich viele fragen, warum sich die Enthüllung verzögert hat. Am 23. Oktober erhielt Foris DAX MT, das kommerziell als Crypto.com tätig ist, eine Geldbuße in Höhe von 2,85 Millionen Euro (3 Millionen US-Dollar), weil es vom 21. Mai 2020 bis mindestens zum 8. November 2022 Krypto-Dienstleistungen ohne ordnungsgemäße Registrierung angeboten hatte. Das Startdatum für die von der DNB vorgeschriebenen Registrierungsanforderungen war der 21. Mai 2020.
DNB besteht darauf, dass alle Krypto-Dienstleister gemäß der niederländischen Verordnung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung registriert sein müssen. Die Grundstrafe betrug 2 Millionen Euro, aufgrund des schwerwiegenden Verstoßes und des Verschuldens wurde die Geldbuße jedoch erhöht. Quelle: @DNB_NL via Twitter
Crypto.com hat seine Konkurrenten scheinbar ausgestochen, indem sie die Zahlung von Aufsichtsgebühren und Compliance-Kosten vermieden hat. Der Plattform gelang es, während des nicht konformen Zeitraums eine "beträchtliche Anzahl" von Kunden zu gewinnen, und da sie nicht registriert war, versäumte sie es, verdächtige Transaktionen an die Financial Intelligence Unit-Netherlands zu melden. Am 9. Oktober legte Crypto.com Einspruch gegen die Entscheidung der DNB ein.
Verwandte Nachrichten: Niederländische Registrierung für Kraken VASP erteilt
Seit Juli 2023 ist Crypto.com in den Niederlanden registriert. Trotz früherer illegaler Operationen bestätigte ein DNB-Vertreter gegenüber CoinTelegraph, dass niederländische Börsennutzer diese Dienste legal weiterhin nutzen dürfen. Am 13. März sagte der Vertreter der Börse gegenüber CoinTelegraph: "Die Geldstrafe bezieht sich auf eine Angelegenheit, die bereits geklärt wurde, und sie hat keine Auswirkungen auf unseren aktuellen Betrieb oder unsere Dienstleistungen. [...] Wir haben uns umgehend und transparent um die aufgeworfenen Fragen gekümmert."
Die Registrierungspflicht für Krypto-Dienstleister wurde von der DNB im April 2022 eingeführt. Daraufhin wurde eine Strafe in Höhe von 3,3 Millionen Euro (3,5 Millionen US-Dollar) gegen Binance wegen des Betriebs ohne Registrierung verhängt. Dies geschah nach einer Warnung der DNB im August 2021. Nach einem erfolglosen Versuch, sich zu registrieren, gab Binance im Juni 2022 seine Entscheidung bekannt, den Betrieb in den Niederlanden einzustellen. Derzeit gibt es 41 registrierte Krypto-Dienstleister im Land.
Magazin-Beitrag: Einzahlungsrisiko: Was machen Kryptobörsen wirklich mit Ihrem Geld?
Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.