डच सेंट्रल बैंक ने पंजीकरण के बिना संचालन के लिए € 2.85M Crypto.com जुर्माना लगाया
Summary:
नीदरलैंड के सेंट्रल बैंक ने दो साल से अधिक समय तक पंजीकरण के बिना संचालन के लिए Crypto.com पर 2.85 मिलियन यूरो ($ 3 मिलियन) का जुर्माना लगाया। जुर्माने की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी, लेकिन इसे अक्टूबर 2022 में वापस लगा दिया गया था। गैर-अनुपालन अवधि के दौरान, Crypto.com ने कथित तौर पर पर्यवेक्षण और अनुपालन शुल्क का भुगतान करना छोड़ दिया और असामान्य लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहे। Crypto.com जुलाई 2023 में डच अधिकारियों के साथ पंजीकृत किया और उपयोगकर्ताओं और जनता को आश्वस्त किया कि इस घटना ने इसकी वर्तमान सेवाओं या संचालन को प्रभावित नहीं किया है।
डच सेंट्रल बैंक, या डी नेदरलैंड्स बैंक (डीएनबी) ने दो साल से अधिक समय तक पंजीकरण के बिना संचालित होने के बाद Crypto.com पर जुर्माना लगाया। दंडात्मक कार्रवाई अक्टूबर में की गई थी, लेकिन केवल 13 मार्च को ज्ञात हुई, जिससे कई लोगों ने सवाल उठाया कि प्रकटीकरण में देरी क्यों हुई। 23 अक्टूबर को, Crypto.com के रूप में व्यावसायिक रूप से काम कर रहे फ़ोरिस डैक्स एमटी को 21 मई, 2020 से कम से कम 8 नवंबर, 2022 तक उचित पंजीकरण के बिना क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश के लिए 2.85 मिलियन यूरो ($ 3 मिलियन) का जुर्माना मिला। डीएनबी द्वारा अनिवार्य पंजीकरण आवश्यकताओं की शुरुआत की तारीख 21 मई, 2020 थी।
डीएनबी जोर देकर कहता है कि सभी क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ डच विनियमन के अनुरूप पंजीकृत होना चाहिए। आधार जुर्माना शुल्क 2 मिलियन यूरो था, लेकिन गंभीर उल्लंघन और दोषीता स्तर के कारण, जुर्माना बढ़ा दिया गया था। स्रोत: ट्विटर के माध्यम से @DNB_NL
Crypto.com पर्यवेक्षण शुल्क और अनुपालन संबंधी लागतों का भुगतान करने से बचकर अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ दिया। प्लेटफ़ॉर्म गैर-अनुपालन अवधि के दौरान ग्राहकों की एक "महत्वपूर्ण संख्या" को सुरक्षित करने में कामयाब रहा, और पंजीकृत नहीं होने के कारण, वित्तीय खुफिया इकाई-नीदरलैंड को किसी भी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा। डीएनबी के फैसले के खिलाफ Crypto.com ने 9 अक्टूबर को आपत्ति दर्ज कराई थी।
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जुलाई 2023 तक, Crypto.com नीदरलैंड में पंजीकृत है। पहले के अवैध संचालन के बावजूद, एक डीएनबी प्रतिनिधि ने कॉइनटेलीग्राफ को पुष्टि की कि डच एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को कानूनी रूप से इन सेवाओं का उपयोग जारी रखने की अनुमति थी। 13 मार्च को, एक्सचेंज के प्रतिनिधि ने कॉइनटेलीग्राफ को बताया: "जुर्माना एक ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले ही हल हो चुका है, और यह हमारे वर्तमान संचालन या सेवाओं को प्रभावित नहीं करता है। [...] हमने उठाए गए मुद्दों का तुरंत और पारदर्शी रूप से समाधान किया।
क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण आवश्यकता अप्रैल 2022 में DNB द्वारा पेश की गई थी। इसके बाद, पंजीकरण के बिना संचालन के लिए बिनेंस को 3.3 मिलियन यूरो ($ 3.5 मिलियन) का जुर्माना जारी किया गया था। यह DNB की अगस्त 2021 की चेतावनी के बाद हुआ। पंजीकरण के असफल प्रयास के बाद, Binance ने जून 2022 में नीदरलैंड में परिचालन बंद करने के अपने निर्णय की घोषणा की। वर्तमान में देश में 41 पंजीकृत क्रिप्टो सेवा प्रदाता हैं।
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Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
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