La banca centrale olandese multa Crypto.com 2,85 milioni di euro per aver operato senza registrazione
Summary:
La Banca centrale dei Paesi Bassi ha inflitto una multa di 2,85 milioni di euro (3 milioni di dollari) a Crypto.com per aver operato senza registrazione per oltre due anni. La sanzione è stata annunciata nel marzo 2023, ma è stata imposta nell'ottobre 2022. Durante il periodo di non conformità, Crypto.com avrebbe saltato il pagamento delle commissioni di supervisione e conformità e non avrebbe segnalato transazioni insolite. Crypto.com registrato presso le autorità olandesi nel luglio 2023 e ha rassicurato gli utenti e il pubblico che l'incidente non ha avuto alcun impatto sui suoi attuali servizi o operazioni.
La Banca centrale olandese, o De Nederlandsche Bank (DNB), ha inflitto una multa a Crypto.com dopo aver operato senza registrazione per più di due anni. L'azione punitiva è stata portata avanti a ottobre, ma è stata resa nota solo il 13 marzo, lasciando molti a chiedersi perché la divulgazione sia stata ritardata. Il 23 ottobre, Foris DAX MT, che opera commercialmente come Crypto.com, ha ricevuto una multa pari a 2,85 milioni di euro (3 milioni di dollari) per aver offerto servizi crypto senza un'adeguata registrazione dal 21 maggio 2020 ad almeno l'8 novembre 2022. La data di inizio dei requisiti di registrazione come richiesto da DNB era il 21 maggio 2020.
DNB insiste sul fatto che tutti i fornitori di servizi crypto devono essere registrati in linea con la normativa olandese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La multa di base era di 2 milioni di euro, ma a causa della grave violazione e del livello di colpevolezza, la multa è stata aumentata. Fonte: @DNB_NL via Twitter
Crypto.com apparentemente superato i suoi concorrenti evitando di pagare le tasse di supervisione e i costi relativi alla conformità. La piattaforma è riuscita a garantire un "numero significativo" di clienti durante il periodo di non conformità e, a causa della mancata registrazione, non ha segnalato alcuna transazione sospetta all'Unità di informazione finanziaria dei Paesi Bassi. Il 9 ottobre è stata presentata un'obiezione da parte di Crypto.com contro la decisione della DNB.
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A partire da luglio 2023, Crypto.com è registrata nei Paesi Bassi. Nonostante le precedenti operazioni illecite, un rappresentante di DNB ha confermato a CoinTelegraph che gli utenti olandesi dell'exchange erano legalmente autorizzati a continuare a utilizzare questi servizi. Il 13 marzo, il rappresentante dell'exchange ha dichiarato a CoinTelegraph: "La multa è legata a una questione che è già stata risolta e non influisce sulle nostre attuali operazioni o servizi. [...] Abbiamo affrontato prontamente e in modo trasparente le questioni sollevate".
L'obbligo di registrazione per i fornitori di servizi crypto è stato introdotto da DNB nell'aprile 2022. A seguito di ciò, è stata emessa una sanzione di 3,3 milioni di euro (3,5 milioni di dollari) a Binance per aver operato senza registrazione. Ciò è accaduto dopo un avvertimento dell'agosto 2021 da parte della DNB. Dopo un tentativo infruttuoso di registrazione, Binance ha annunciato la sua decisione di cessare le operazioni nei Paesi Bassi nel giugno 2022. Attualmente ci sono 41 fornitori di servizi crittografici registrati nel paese.
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Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
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