中国法院判刑小组通过数字人民币洗钱
Summary:
中国一家法院对一个参与使用数字人民币洗钱计划的团体成员进行了定罪和判刑。这三人因在四天内洗钱20万元被判处7至16个月有期徒刑，并处以罚款。他们利用了数字人民币的“可控匿名性”——这一特性被认为对预防犯罪至关重要——并利用它来进行非法活动。这起案件是与数字人民币相关的罕见但新兴犯罪趋势的一部分。
据地区媒体报道，中国法院已对一个被判犯有通过数字人民币洗钱罪的团体判处监禁和罚款。浙江省绍兴市岳城区人民检察院以洗钱罪将三人送入监狱，刑期为7至16个月。然而，确切的跟踪日期没有透露。
据中国商业网站Mpaypas报道，被调查的团体仅以姓氏识别，于9月中旬在绍兴的四天内以数字形式战术性地洗刷了总计20万元人民币（27,580美元）。据报道，另一名被告已被拘留，但他们的情况仍然不明。
出乎意料的是，在一次失败的求职中搬到绍兴的袁先生看到了一则酒店广告，为那些能够在当地企业兑现数字人民币的人提供0.8%的佣金。经过几次独立交易后，袁咏仪得到了女友张某和好友郭某的帮助。
利用数字人民币提供的强大隐私，该团队联系了绍兴、金华、杭州、嘉兴等地的企业，提议收取 1% 至 1.5% 的佣金，将从他们的“前辈”那里收到的数字人民币兑换成现金。与前辈的交流是通过“海外利基聊天工具”进行的。
不幸的是，很少有商店接受数字人民币，Mpaypas指出。当当局注意到商家中出现不寻常的数字人民币活动时，他们进行了干预，导致该集团迅速被捕。
中国人民银行现任和前任官员都提到数字人民币的可控匿名性是预防犯罪的必要条件，新闻报道中也使用了这一术语。
欺诈性使用数字人民币的情况并不常见。今年早些时候，作为“中国资本市场法律信息披露平台”的网站Cnstock报道了2023年5月在上海发生的类似案件。据报道，这是该市发生的第一起此类犯罪。
包括商人在内的八人在上海被判有罪，刑期从4个月到54个月不等，还处以罚款。累计洗钱金额为1,379,000美元，其中一些与“电信网络欺诈”有关。仅使用电话号码开设数字人民币账户的能力在该计划中发挥了关键作用。银行员工报告了可疑交易，导致发现非法活动。
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
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