Un tribunale cinese condanna un gruppo per riciclaggio di denaro tramite yuan digitale
Summary:
Un tribunale cinese ha riconosciuto colpevole e condannato i membri di un gruppo coinvolto in uno schema di riciclaggio di denaro utilizzando lo yuan digitale. I tre individui sono stati condannati a pene detentive da sette a sedici mesi e sono stati multati per aver riciclato 200.000 yuan in quattro giorni. Hanno sfruttato l'"anonimato controllabile" dello yuan digitale, una caratteristica citata come cruciale per la prevenzione del crimine, e l'hanno usata a loro vantaggio nelle loro operazioni illecite. Il caso fa parte di una tendenza rara ma emergente di crimini associati allo yuan digitale.
Un tribunale cinese ha inflitto pene detentive e sanzioni pecuniarie a un gruppo ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro tramite yuan digitale, secondo quanto riportato dai media regionali. La Procura del popolo del distretto di Yuecheng, nella città di Shaoxing, nella provincia di Zhejiang, ha mandato in carcere tre persone per periodi compresi tra i sette e i 16 mesi per aver eseguito operazioni di riciclaggio di denaro. La data esatta del sentiero, tuttavia, non è stata resa nota.
Il gruppo indagato, identificato esclusivamente dai cognomi, ha lavato tatticamente un totale di 200.000 yuan (27.580 dollari) in forma digitale nell'arco di quattro giorni a metà settembre a Shaoxing, come riportato da Mpaypas, un sito commerciale cinese. Un altro imputato è stato preso in custodia, tuttavia, le loro circostanze rimangono sconosciute.
In una svolta inaspettata degli eventi, Yuan, che si è trasferito a Shaoxing per una ricerca di lavoro fallita, ha visto un annuncio di un hotel che offriva una commissione dello 0,8% per coloro che erano in grado di incassare yuan digitali con le aziende locali. Dopo alcune transazioni indipendenti, Yuan ha chiesto l'aiuto della sua ragazza, Zhang, e dell'amico, Kuo.
Approfittando della forte privacy fornita dallo yuan digitale, il team ha contattato le aziende di Shaoxing, Jinhua, Hangzhou, Jiaxing, tra le altre località, proponendo una commissione dall'1% all'1,5% per convertire lo yuan digitale ricevuto dal loro "senior" in contanti. La comunicazione con il loro senior avveniva tramite "strumenti di chat di nicchia all'estero".
Sfortunatamente, pochi negozi accettano lo yuan digitale, ha osservato Mpaypas. Le autorità sono intervenute quando hanno notato un'insolita attività di yuan digitale tra i commercianti, portando alla rapida cattura del gruppo.
L'anonimato controllabile dello yuan digitale è stato definito dai funzionari attuali e precedenti della People's Bank of China come una necessità per la prevenzione del crimine, un termine utilizzato anche nel rapporto della stampa.
L'uso fraudolento dello yuan digitale non è comune. All'inizio di quest'anno, un caso simile del maggio 2023 a Shanghai è stato segnalato da Cnstock, un sito che funge da "piattaforma di divulgazione di informazioni legali sul mercato dei capitali cinese". Secondo quanto riferito, questo è stato il primo crimine del suo genere in quella città.
Otto persone, tra cui commercianti, sono state giudicate colpevoli a Shanghai, con pene detentive che vanno da quattro a 54 mesi, e sono state emesse anche multe. L'importo riciclato accumulato ammontava a 1.379.000 dollari, alcuni dei quali erano legati a "frodi sulla rete di telecomunicazioni". La possibilità di aprire conti in yuan digitali con semplici numeri di telefono ha svolto un ruolo fondamentale nello schema. I dipendenti della banca hanno segnalato le transazioni sospette, portando alla scoperta delle attività illecite.
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.