Un tribunal chinois condamne un groupe pour blanchiment d’argent via le yuan numérique
Summary:
Un tribunal chinois a reconnu coupable et condamné des membres d’un groupe impliqué dans un système de blanchiment d’argent utilisant le yuan numérique. Les trois individus ont été condamnés à des peines de prison de sept à seize mois et à une amende pour avoir blanchi 200 000 yuans en quatre jours. Ils ont exploité « l’anonymat contrôlable » du yuan numérique – une caractéristique citée comme cruciale pour la prévention du crime – et l’ont utilisé à leur avantage dans leurs opérations illicites. L’affaire fait partie d’une tendance rare mais émergente de crimes associés au yuan numérique.
Un tribunal chinois a imposé des peines de prison et des sanctions pécuniaires à un groupe reconnu coupable de blanchiment d’argent via le yuan numérique, selon les médias régionaux. Le parquet populaire du district de Yuecheng, dans la ville de Shaoxing, dans la province du Zhejiang, a envoyé trois personnes en prison pour des périodes allant de sept à 16 mois pour avoir effectué des opérations de blanchiment d’argent. La date exacte du procès, cependant, n’a pas été divulguée.
Le groupe faisant l’objet d’une enquête, identifié uniquement par son nom de famille, a tactiquement lavé un total de 200 000 yuans (27 580 dollars) sous forme numérique sur une période de quatre jours à la mi-septembre à Shaoxing, comme l’a rapporté Mpaypas, un site de commerce chinois. Un autre accusé aurait été placé en détention, mais sa situation reste inconnue.
Dans une tournure inattendue des événements, Yuan, qui a déménagé à Shaoxing après une recherche d’emploi infructueuse, a vu une publicité d’hôtel offrant une commission de 0,8 % pour ceux qui étaient capables d’encaisser des yuans numériques auprès d’entreprises locales. Après quelques transactions indépendantes, Yuan a demandé l’aide de sa petite amie, Zhang, et de son ami, Kuo.
Profitant de la forte confidentialité offerte par le yuan numérique, l’équipe a approché des entreprises de Shaoxing, Jinhua, Hangzhou, Jiaxing, entre autres, proposant une commission de 1 % à 1,5 % pour convertir le yuan numérique reçu de leur « senior » en espèces. La communication avec leur senior s’est faite via des « outils de chat de niche à l’étranger ».
Malheureusement, peu de magasins acceptent le yuan numérique, a noté Mpaypas. Les autorités sont intervenues lorsqu’elles ont remarqué une activité inhabituelle de yuan numérique parmi les commerçants, ce qui a conduit à la capture rapide du groupe.
L’anonymat contrôlable du yuan numérique a été qualifié par les responsables actuels et précédents de la Banque populaire de Chine de nécessité pour la prévention de la criminalité, un terme également utilisé dans le rapport de presse.
L’utilisation frauduleuse du yuan numérique n’est pas courante. Plus tôt cette année, un cas similaire de mai 2023 à Shanghai a été signalé par Cnstock, un site qui sert de « plateforme de divulgation d’informations juridiques sur le marché des capitaux chinois ». Il s’agirait du premier crime de ce type dans cette ville.
Huit personnes, dont des commerçants, ont été reconnues coupables à Shanghai, avec des peines de prison allant de quatre à 54 mois, et des amendes ont également été infligées. Le montant cumulé blanchi s’élevait à 1 379 000 dollars, dont une partie était liée à une « fraude sur les réseaux de télécommunications ». La possibilité d’ouvrir des comptes en yuans numériques avec de simples numéros de téléphone a joué un rôle central dans le système. Les employés de la banque ont signalé les transactions suspectes, ce qui a conduit à la découverte des activités illégales.
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
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