Китайский суд вынес приговор группе по отмыванию денег через цифровой юань
Summary:
Китайский суд признал виновными и приговорил к тюремному заключению членов группы, участвовавшей в схеме отмывания денег с использованием цифрового юаня. Все трое были приговорены к тюремному заключению на срок от семи до шестнадцати месяцев и штрафу за отмывание 200 000 юаней в течение четырех дней. Они использовали «контролируемую анонимность» цифрового юаня — функцию, которая имеет решающее значение для предотвращения преступности — и использовали ее в своих интересах в своих незаконных операциях. Этот случай является частью редкой, но зарождающейся тенденции преступлений, связанных с цифровым юанем.
Китайский суд приговорил к тюремному заключению и денежным штрафам группу, признанную виновной в отмывании денег с помощью цифрового юаня, сообщают региональные СМИ. Народная прокуратура района Юэчэн города Шаосин провинции Чжэцзян отправила трех человек в тюрьму на срок от семи до 16 месяцев за проведение операций по отмыванию денег. Точная дата следования, однако, не разглашается.
Группа, находящаяся под следствием, идентифицированная исключительно по фамилиям, тактически отмыла в общей сложности 200 000 юаней (27 580 долларов США) в цифровой форме в течение четырех дней в середине сентября в Шаосине, как сообщил китайский коммерческий сайт Mpaypas. Сообщается, что еще один обвиняемый был взят под стражу, однако обстоятельства его задержания остаются неизвестными.
В неожиданном повороте событий Юань, который переехал в Шаосин из-за неудачных поисков работы, увидел рекламу отеля, предлагающую комиссию в размере 0,8% для тех, кто может обналичить цифровые юани с помощью местных предприятий. После нескольких независимых сделок Юань обратился за помощью к своей девушке Чжан и другу Куо.
Воспользовавшись сильной конфиденциальностью, обеспечиваемой цифровым юанем, команда обратилась к предприятиям в Шаосине, Цзиньхуа, Ханчжоу, Цзясине и других местах, предложив комиссию от 1% до 1,5% за конвертацию цифрового юаня, полученного от их «старшего», в наличные деньги. Общение со старшим происходило через «зарубежные нишевые чаты».
К сожалению, лишь немногие магазины принимают цифровой юань, отметил Мпайпас. Власти вмешались, когда заметили необычную активность цифровых юаней среди продавцов, что привело к быстрому захвату группы.
Как нынешние, так и бывшие чиновники Народного банка Китая называли контролируемую анонимность цифрового юаня необходимостью для предотвращения преступности, этот термин также использовался в сообщениях прессы.
Мошенническое использование цифрового юаня не является распространенным явлением. Ранее в этом году об аналогичном случае, произошедшем в мае 2023 года в Шанхае, сообщил сайт Cnstock, который служит «китайской платформой раскрытия правовой информации на рынке капитала». Сообщается, что это было первое преступление такого рода в этом городе.
Восемь человек, в том числе торговцы, были признаны виновными в Шанхае, приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до 54 месяцев, а также были выписаны штрафы. Общая сумма отмытого составила 1 379 000 долларов, часть из которых была связана с «мошенничеством в телекоммуникационных сетях». Возможность открывать счета в цифровых юанях, используя только телефонные номера, сыграла ключевую роль в этой схеме. Сотрудники банка сообщили о подозрительных операциях, что привело к обнаружению противоправных действий.
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.