Çin Mahkemesi Grubu Dijital Yuan Yoluyla Kara Para Aklamaktan Mahkum Etti
Summary:
Bir Çin mahkemesi, dijital yuan kullanarak kara para aklama planına karışan bir grubun üyelerini mahkum etti ve mahkum etti. Üç kişi yedi ila on altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve dört gün boyunca 200.000 yuan aklamaktan para cezasına çarptırıldı. Suçun önlenmesi için çok önemli olduğu belirtilen bir özellik olan dijital yuan'ın 'kontrol edilebilir anonimliğinden' yararlandılar ve bunu yasadışı operasyonlarında kendi avantajlarına kullandılar. Dava, dijital yuan ile ilişkili nadir ancak ortaya çıkan bir suç eğiliminin bir parçası.
Bölgesel basında çıkan haberlere göre, bir Çin mahkemesi, dijital yuan yoluyla kara para aklamaktan suçlu bulunan bir gruba hapis cezası ve para cezası verdi. Zhejiang Eyaleti, Shaoxing Şehrindeki Yuecheng Bölgesi Halk Savcılığı, kara para aklama operasyonları gerçekleştirdikleri için üç kişiyi yedi ila 16 ay arasında hapse gönderdi. Ancak kesin iz tarihi açıklanmadı.
Çinli bir ticaret sitesi olan Mpaypas tarafından bildirildiği üzere, yalnızca soyadlarıyla tanımlanan soruşturma altındaki grup, Eylül ayı ortasında Shaoxing'de dört gün boyunca dijital bir biçimde toplam 200.000 yuan (27.580 $) taktiksel olarak yıkadı. Başka bir zanlının gözaltına alındığı bildirildi, ancak durumları bilinmiyor.
Beklenmedik bir şekilde, başarısız bir iş arayışı için Shaoxing'e taşınan Yuan, yerel işletmelerle dijital yuan'ı nakde çevirebilenler için %0,8 komisyon teklif eden bir otel reklamı gördü. Birkaç bağımsız işlemden sonra Yuan, kız arkadaşı Zhang ve arkadaşı Kuo'nun yardımına başvurdu.
Dijital yuanın sağladığı güçlü gizlilikten yararlanan ekip, diğer konumların yanı sıra Shaoxing, Jinhua, Hangzhou, Jiaxing'deki işletmelere yaklaştı ve 'kıdemlilerinden' alınan dijital yuanı nakde dönüştürmek için %1 ila %1,5 komisyon önerdi. Yaşlılarıyla iletişim, "denizaşırı niş sohbet araçları" aracılığıyla gerçekleşti.
Ne yazık ki, çok az mağaza dijital yuanı kabul ediyor, dedi Mpaypas. Yetkililer, tüccarlar arasında olağandışı dijital yuan faaliyeti fark ettiklerinde müdahale etti ve bu da grubun hızla yakalanmasına yol açtı.
Dijital yuan'ın kontrol edilebilir anonimliği, hem mevcut hem de önceki Çin Halk Bankası yetkilileri tarafından, basın raporunda da kullanılan bir terim olan suçun önlenmesi için bir gereklilik olarak adlandırıldı.
Dijital yuanın hileli kullanımı yaygın değildir. Bu yılın başlarında, Mayıs 2023'te Şanghay'da benzer bir vaka, "Çin sermaye piyasası yasal bilgi açıklama platformu" olarak hizmet veren bir site olan Cnstock tarafından bildirildi. Bunun, o şehirde türünün ilk örneği olduğu bildirildi.
Şanghay'da tüccarlar da dahil olmak üzere sekiz kişi suçlu bulundu, dört ila 54 ay arasında değişen hapis cezaları verildi ve para cezaları da verildi. Biriken aklama miktarı toplam 1.379.000 dolardı ve bunların bir kısmı "telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı" ile bağlantılıydı. Sadece telefon numaralarıyla dijital yuan hesapları açma yeteneği, programda çok önemli bir rol oynadı. Banka çalışanları şüpheli işlemleri bildirdi ve bu da yasa dışı faaliyetlerin ortaya çıkmasına yol açtı.
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.