Chinesisches Gericht verurteilt Gruppe wegen Geldwäsche über digitalen Yuan
Summary:
Ein chinesisches Gericht hat Mitglieder einer Gruppe verurteilt, die an einem Geldwäschesystem mit digitalem Yuan beteiligt ist. Die drei Personen erhielten Haftstrafen von sieben bis sechzehn Monaten und wurden wegen Geldwäsche von 200.000 Yuan über vier Tage zu einer Geldstrafe verurteilt. Sie nutzten die "kontrollierbare Anonymität" des digitalen Yuan – eine Funktion, die als entscheidend für die Verbrechensprävention bezeichnet wird – und nutzten sie zu ihrem Vorteil bei ihren illegalen Operationen. Der Fall ist Teil eines seltenen, aber aufkommenden Trends von Verbrechen im Zusammenhang mit dem digitalen Yuan.
Ein chinesisches Gericht hat laut regionalen Medienberichten Haftstrafen und Geldstrafen gegen eine Gruppe verhängt, die der Geldwäsche über digitale Yuan für schuldig befunden wurde. Die Volksstaatsanwaltschaft des Bezirks Yuecheng in der Stadt Shaoxing in der Provinz Zhejiang schickte drei Personen wegen Geldwäsche für Zeiträume zwischen sieben und 16 Monaten ins Gefängnis. Das genaue Datum des Prozesses wurde jedoch nicht bekannt gegeben.
Die untersuchte Gruppe, die nur durch Nachnamen identifiziert wurde, wusch Mitte September in Shaoxing über einen Zeitraum von vier Tagen taktisch insgesamt 200.000 Yuan (27.580 US-Dollar) in digitaler Form, wie die Mpaypas, eine chinesische Handelsseite, berichtet. Eine weitere beschuldigte Person wurde Berichten zufolge in Gewahrsam genommen, ihre Umstände sind jedoch noch unbekannt.
In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse sah Yuan, der wegen einer gescheiterten Jobsuche nach Shaoxing zog, eine Hotelanzeige, die 0,8 % Provision für diejenigen anbot, die in der Lage waren, digitale Yuan bei lokalen Unternehmen auszuzahlen. Nach einigen unabhängigen Transaktionen nahm Yuan die Hilfe seiner Freundin Zhang und seines Freundes Kuo in Anspruch.
Das Team nutzte die starke Privatsphäre, die der digitale Yuan bietet, und wandte sich unter anderem an Unternehmen in Shaoxing, Jinhua, Hangzhou, Jiaxing und schlug eine Provision von 1 % bis 1,5 % vor, um den von ihrem "Senior" erhaltenen digitalen Yuan in Bargeld umzuwandeln. Die Kommunikation mit ihrem Vorgesetzten fand über "Nischen-Chat-Tools in Übersee" statt.
Leider akzeptieren nur wenige Geschäfte den digitalen Yuan, bemerkte Mpaypas. Die Behörden griffen ein, als sie ungewöhnliche digitale Yuan-Aktivitäten unter Händlern bemerkten, was zur schnellen Festnahme der Gruppe führte.
Die kontrollierbare Anonymität des digitalen Yuan wurde sowohl von gegenwärtigen als auch von früheren Beamten der People's Bank of China als Notwendigkeit für die Verbrechensprävention bezeichnet, ein Begriff, der auch in dem Pressebericht verwendet wird.
Betrügerische Verwendung des digitalen Yuan ist nicht üblich. Anfang dieses Jahres wurde ein ähnlicher Fall vom Mai 2023 in Shanghai von Cnstock gemeldet, einer Website, die als "Plattform für die Offenlegung von Rechtsinformationen auf dem chinesischen Kapitalmarkt" dient. Berichten zufolge war dies das erste Verbrechen dieser Art in dieser Stadt.
Acht Personen, darunter Händler, wurden in Shanghai für schuldig befunden, mit Haftstrafen zwischen vier und 54 Monaten und Geldstrafen. Der akkumulierte gewaschene Betrag belief sich auf insgesamt 1.379.000 US-Dollar, von denen ein Teil mit "Telekommunikationsnetzbetrug" in Verbindung stand. Die Möglichkeit, digitale Yuan-Konten nur mit Telefonnummern zu eröffnen, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Bankangestellte meldeten die verdächtigen Transaktionen, was zur Aufdeckung der rechtswidrigen Aktivitäten führte.
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
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