चीनी अदालत ने डिजिटल युआन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए समूह को सजा सुनाई
Summary:
चीन की एक अदालत ने डिजिटल युआन का इस्तेमाल कर मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल एक समूह के सदस्यों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। तीनों व्यक्तियों को सात से सोलह महीने की जेल की सजा मिली और चार दिनों में 200,000 युआन को वैध बनाने के लिए जुर्माना लगाया गया। उन्होंने डिजिटल युआन की 'नियंत्रणीय गुमनामी' का फायदा उठाया - अपराध की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण के रूप में उद्धृत एक विशेषता - और इसे अपने अवैध संचालन में अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। यह मामला डिजिटल युआन से जुड़े अपराधों की एक दुर्लभ लेकिन उभरती प्रवृत्ति का हिस्सा है।
चीन की एक अदालत ने डिजिटल युआन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए गए एक समूह पर जेल की सजा और मौद्रिक जुर्माना लगाया है। झेजियांग प्रांत के शाओशिंग शहर में यूचेंग जिले के पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन करने के लिए तीन व्यक्तियों को सात से 16 महीने की अवधि के लिए जेल भेज दिया। हालांकि, सटीक निशान की तारीख का खुलासा नहीं किया गया था।
चीन की वाणिज्य साइट एमपेपास की रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दायरे में आए समूह ने सितंबर के मध्य में शाओशिंग में चार दिनों की अवधि में डिजिटल रूप में कुल 200,000 युआन (27,580 डॉलर) धोए। एक अन्य आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया था, हालांकि, उनकी परिस्थितियां अज्ञात हैं।
घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में, युआन, जो एक असफल नौकरी की तलाश में शाओक्सिंग में स्थानांतरित हो गया, ने एक होटल विज्ञापन देखा जो स्थानीय व्यवसायों के साथ डिजिटल युआन को भुनाने में सक्षम लोगों के लिए 0.8% कमीशन की पेशकश करता है। कुछ स्वतंत्र लेनदेन के बाद, युआन ने अपनी प्रेमिका, झांग और दोस्त, कुओ की मदद ली।
डिजिटल युआन द्वारा प्रदान की गई मजबूत गोपनीयता का लाभ उठाते हुए, टीम ने अन्य स्थानों के बीच शाओक्सिंग, जिंहुआ, हांग्जो, जियाक्सिंग में व्यवसायों से संपर्क किया, अपने 'वरिष्ठ' से प्राप्त डिजिटल युआन को नकदी में बदलने के लिए 1% से 1.5% कमीशन का प्रस्ताव रखा। उनके वरिष्ठ के साथ संचार "विदेशी आला चैट टूल" के माध्यम से हुआ।
दुर्भाग्य से, कुछ स्टोर डिजिटल युआन को स्वीकार करते हैं, Mpaypas ने नोट किया। अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया जब उन्होंने व्यापारियों के बीच असामान्य डिजिटल युआन गतिविधि देखी, जिससे समूह पर तेजी से कब्जा हो गया।
डिजिटल युआन की नियंत्रणीय गुमनामी को पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के वर्तमान और पूर्ववर्ती दोनों अधिकारियों द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए एक आवश्यकता के रूप में संदर्भित किया गया है, प्रेस रिपोर्ट में भी उपयोग किया जाने वाला एक शब्द।
डिजिटल युआन का कपटपूर्ण उपयोग आम नहीं है। इस साल की शुरुआत में, शंघाई में मई 2023 का एक समान मामला Cnstock द्वारा रिपोर्ट किया गया था, जो एक साइट है जो "चीनी पूंजी बाजार कानूनी सूचना प्रकटीकरण मंच" के रूप में कार्य करती है। कथित तौर पर यह उस शहर में अपनी तरह का पहला अपराध था।
शंघाई में व्यापारियों सहित आठ लोगों को दोषी पाया गया, जिसमें चार से 54 महीने तक की जेल की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी जारी किया गया। संचित लॉन्डर्ड राशि कुल $ 1,379,000 थी, जिनमें से कुछ "दूरसंचार नेटवर्क धोखाधड़ी" से जुड़ी थी। केवल फोन नंबरों के साथ डिजिटल युआन खाते खोलने की क्षमता ने योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंक कर्मचारियों ने संदिग्ध लेनदेन की सूचना दी, जिससे गैरकानूनी गतिविधियों का पता चला।
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
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