中国将加密货币纳入重大反洗钱法修订
Summary:
中国计划对其反洗钱法进行重大修订，将加密货币交易纳入其中，这是17年来立法的首次重大变化。修订草案最初于2021年提出，由李强总理牵头，旨在从法律上解决涉及加密货币的洗钱问题，并为处理此类案件提供更明确的定义和指导方针。尽管中国全面禁止加密货币，但其用户已设法进入市场，加剧了洗钱风险。修订后的法规旨在执行更严格的规则来解决这个问题。
为了修改其反洗钱（AML）规则，中国正计划将涉及加密货币的交易纳入其中。这是对该国政界人士越来越多地呼吁对蓬勃发展的加密行业进行更多监督的回应。据当地报纸报道，国务院在李强总理的领导下，于1月22日召开了一次常务会议，审议修订后的反洗钱立法。2021年提出的《反垄断法》第一次修改被纳入国务院2023年立法议程，预计2025年通过成为法律。这是《反洗钱法》自2007年制定以来最重大的更新。
几位知名学者和金融专家参与了《反垄断法》修订草案的审议，他们认为，由于《反垄断法》草案的适用范围很广，使修订草案包罗万象具有挑战性。最初，只有最紧迫的方面才能在框架中概述。
北京大学法学院教授王昕是讨论的一部分，他强调了从法律上解决加密货币洗钱问题的紧迫性。辛先生指出，加密货币和虚拟资产已逐渐成为洗钱的主要趋势，而中国现行立法对这些虚拟资产缺乏明确的定义。
辛教授还指出，虽然修订草案纳入了防止虚拟资产洗钱的措施，但对于如何处理从洗钱中获得的这些资产的扣押、冻结、没收和扣除，尚无足够细节。他进一步提到了脱节，并提出了改进措施，以解决涉及虚拟资产的洗钱问题。
尽管全国范围内禁止使用加密货币，禁止离岸交易所提供的服务，并全面禁止所有形式的加密货币挖矿，但由于技术的快速进步和加密货币的去中心化，中国大陆用户已成功进入加密货币市场。这造成了洗钱的风险。新修订的法律旨在实施更严格的规则来取缔此类活动。
在其他新闻中，我们在杂志中揭示了中国打击加密货币背后的真正原因，并分享了 3AC 法官在亚洲快报上犯下的一个令人尴尬的错误。
Published At
1/31/2024 10:45:21 AM
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