La Chine va inclure la crypto-monnaie dans la révision majeure de la loi sur le blanchiment d’argent
Summary:
La Chine prévoit d’apporter un amendement majeur à ses lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent afin d’inclure les transactions en crypto-monnaies, marquant ainsi le premier changement significatif de la législation en 17 ans. Dirigé par le Premier ministre Li Qiang, le projet révisé, proposé à l’origine en 2021, vise à résoudre juridiquement les problèmes de blanchiment d’argent impliquant les crypto-monnaies et à fournir des définitions et des directives plus claires pour le traitement de ces cas. Malgré l’interdiction générale des crypto-monnaies en Chine, ses utilisateurs ont réussi à entrer sur le marché, ce qui a accru les risques de blanchiment d’argent. La réglementation révisée vise à appliquer des règles plus strictes pour remédier à ce problème.
Dans le cadre d’une révision de ses règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la Chine prévoit d’inclure les transactions impliquant des crypto-monnaies. Cela vient en réponse aux appels croissants des politiciens du pays pour plus de surveillance dans le secteur en plein essor de la cryptographie. Selon un journal local, le Conseil des Affaires d’Etat, sous la direction du Premier ministre Li Qiang, a tenu une réunion exécutive le 22 janvier pour examiner la législation amendée sur la lutte contre le blanchiment d’argent. La première modification des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent, proposée en 2021, a été intégrée au programme législatif 2023 du Conseil des affaires d’État et devrait être adoptée d’ici 2025. Il s’agit de la mise à jour la plus importante des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent depuis leur création en 2007.
Plusieurs éminents universitaires et spécialistes de la finance, qui ont pris part aux délibérations autour du projet révisé de lutte contre le blanchiment d’argent, ont fait observer qu’en raison du champ d’application étendu de la loi, il est difficile de rendre le projet révisé global. Dans un premier temps, seuls les aspects les plus urgents peuvent être décrits dans un cadre.
Wang Xin, professeur à la faculté de droit de l’Université de Pékin, qui a participé à la discussion, a souligné la nécessité urgente de traiter juridiquement les problèmes de blanchiment d’argent en crypto-monnaie. Xin a observé que les crypto-monnaies et les actifs virtuels sont progressivement devenus une tendance dominante en matière de blanchiment d’argent, tandis que la législation chinoise existante manque de définitions claires de ces actifs virtuels.
Le professeur Xin a également souligné que, bien que le projet révisé intègre des mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent par le biais d’actifs virtuels, il n’y a pas suffisamment de détails sur la manière de gérer la saisie, le gel, la confiscation et la déduction de ces actifs obtenus par blanchiment d’argent. Il a également évoqué un décalage et suggéré des améliorations pour lutter contre le blanchiment d’argent impliquant des actifs virtuels.
Malgré l’interdiction de l’utilisation des crypto-monnaies à l’échelle nationale, l’interdiction des services offerts par les échanges off-shore et l’interdiction générale de toutes les formes de minage de crypto-monnaies, les utilisateurs de Chine continentale ont réussi à naviguer sur le marché des crypto-monnaies en raison des progrès technologiques rapides et de la nature décentralisée des crypto-monnaies. Cela a créé un risque de blanchiment d’argent. Les lois récemment révisées visent à mettre en œuvre des règles plus strictes pour réprimer de telles activités.
Dans d’autres nouvelles, nous découvrons la véritable raison de la répression des crypto-monnaies en Chine dans notre magazine, et partageons une erreur embarrassante commise par un juge de 3AC sur Asia Express.
Published At
1/31/2024 10:45:21 AM
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