La Cina includerà le criptovalute in un'importante revisione della legge antiriciclaggio
Summary:
La Cina prevede un importante emendamento alle sue leggi antiriciclaggio per includere le transazioni in criptovaluta, segnando il primo cambiamento significativo alla legislazione in 17 anni. Guidata dal primo ministro Li Qiang, la bozza rivista, originariamente proposta nel 2021, mira ad affrontare legalmente le questioni di riciclaggio di denaro che coinvolgono le criptovalute e a fornire definizioni e linee guida più chiare per la gestione di tali casi. Nonostante il divieto generale della Cina sulle criptovalute, i suoi utenti sono riusciti a entrare nel mercato, aumentando i rischi di riciclaggio di denaro. I regolamenti riveduti mirano ad applicare norme più rigorose per affrontare questo problema.
In una mossa per rivedere le sue regole antiriciclaggio (AML), la Cina sta pianificando di includere le transazioni che coinvolgono le criptovalute. Ciò avviene in risposta alle crescenti richieste da parte dei politici del paese di una maggiore supervisione nel fiorente settore delle criptovalute. Secondo un giornale locale, il Consiglio di Stato, sotto la guida del primo ministro Li Qiang, ha tenuto una riunione esecutiva il 22 gennaio per rivedere la legislazione antiriciclaggio modificata. La prima modifica delle leggi antiriciclaggio, proposta nel 2021, è stata incorporata nell'agenda legislativa del Consiglio di Stato per il 2023 e dovrebbe essere convertita in legge entro il 2025. Si tratta dell'aggiornamento più sostanziale delle leggi antiriciclaggio da quando sono state istituite nel 2007.
Diversi illustri accademici e specialisti finanziari, che hanno preso parte alle deliberazioni sulla bozza AML rivista, hanno osservato che, a causa dell'ampia portata della legge, rendere la bozza rivista onnicomprensiva è una sfida. Inizialmente, solo gli aspetti più urgenti possono essere delineati in un quadro.
Il professore della facoltà di legge dell'Università di Pechino Wang Xin, che ha preso parte alla discussione, ha sottolineato l'urgente necessità di affrontare legalmente le questioni relative al riciclaggio di denaro in criptovalute. Xin ha osservato che le criptovalute e gli asset virtuali sono gradualmente diventati una tendenza dominante nel riciclaggio di denaro, mentre la legislazione cinese esistente manca di definizioni chiare di questi asset virtuali.
Il professor Xin ha anche sottolineato che, sebbene la bozza rivista incorpori misure per prevenire il riciclaggio di denaro attraverso beni virtuali, non ci sono dettagli sufficienti su come gestire il sequestro, il congelamento, la confisca e la deduzione di questi beni ottenuti dal riciclaggio di denaro. Ha inoltre menzionato una disconnessione e ha suggerito miglioramenti per affrontare il riciclaggio di denaro che coinvolge gli asset virtuali.
Nonostante il divieto nazionale sull'utilizzo delle criptovalute, la messa al bando dei servizi offerti dagli exchange off-shore e il divieto generale di tutte le forme di mining di criptovalute, gli utenti della Cina continentale sono riusciti a navigare nel mercato delle criptovalute grazie al rapido progresso tecnologico e alla natura decentralizzata delle criptovalute. Ciò ha creato un rischio di riciclaggio di denaro. Le leggi recentemente riviste mirano ad attuare norme più severe per reprimere tali attività.
In altre notizie, scopriamo il vero motivo dietro la repressione delle criptovalute in Cina nella nostra rivista e condividiamo un errore imbarazzante commesso da un giudice di 3AC su Asia Express.
Published At
1/31/2024 10:45:21 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.