China incluirá criptomoeda na principal revisão da lei antilavagem de dinheiro
Summary:
A China planeja uma grande alteração em suas leis de combate à lavagem de dinheiro para incluir transações com criptomoedas, marcando a primeira mudança significativa na legislação em 17 anos. Liderado pelo primeiro-ministro Li Qiang, o rascunho revisado, originalmente proposto em 2021, visa abordar legalmente questões de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas e fornecer definições e diretrizes mais claras para lidar com esses casos. Apesar da proibição geral da China às criptomoedas, seus usuários conseguiram entrar no mercado, aumentando os riscos de lavagem de dinheiro. Os regulamentos revistos visam impor regras mais rigorosas para resolver este problema.
Em um movimento para revisar suas regras de combate à lavagem de dinheiro (AML), a China planeja incluir transações envolvendo criptomoedas. Isso vem em resposta ao aumento dos apelos dos políticos do país por mais supervisão no crescente setor de criptomoedas. De acordo com um jornal local, o Conselho de Estado, sob a liderança do primeiro-ministro Li Qiang, realizou uma reunião executiva em 22 de janeiro para revisar a legislação alterada sobre a AML. A primeira modificação das leis da AML, proposta em 2021, foi incorporada à agenda legislativa de 2023 do Conselho de Estado e deverá ser aprovada em lei até 2025. Esta é a atualização mais substancial das leis de AML desde que foram criadas em 2007.
Vários ilustres acadêmicos e especialistas em finanças, que participaram das deliberações em torno do projeto revisado da AML, observaram que, devido à ampla alçada da lei, tornar o projeto revisado abrangente é um desafio. Inicialmente, apenas os aspectos mais urgentes podem ser delineados em um quadro.
O professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pequim, Wang Xin, que fez parte da discussão, ressaltou a necessidade urgente de abordar legalmente as questões de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Xin observou que a criptomoeda e os ativos virtuais gradualmente se tornaram uma tendência dominante na lavagem de dinheiro, enquanto a legislação chinesa existente carece de definições claras desses ativos virtuais.
O professor Xin também apontou que, embora o projeto revisado incorpore medidas para prevenir a lavagem de dinheiro por meio de ativos virtuais, não há detalhes suficientes sobre como lidar com a apreensão, congelamento, confisco e dedução desses ativos obtidos com a lavagem de dinheiro. Ele ainda mencionou uma desconexão e sugeriu melhorias para combater a lavagem de dinheiro envolvendo ativos virtuais.
Apesar da proibição em todo o país do uso de criptomoedas, da proibição de serviços oferecidos por exchanges off-shore e de uma proibição geral de todas as formas de mineração de criptomoedas, os usuários da China continental conseguiram navegar no mercado cripto devido ao rápido avanço tecnológico e à natureza descentralizada das criptomoedas. Isso criou um risco de lavagem de dinheiro. As leis recentemente revistas visam implementar regras mais rígidas para suprimir tais atividades.
Em outras notícias, descobrimos a verdadeira razão por trás da repressão cripto da China em nossa revista e compartilhamos sobre um erro embaraçoso cometido por um juiz da 3AC no Asia Express.
Published At
1/31/2024 10:45:21 AM
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