Китай включит криптовалюту в крупный пересмотр закона о борьбе с отмыванием денег
Summary:
Китай планирует внести крупную поправку в свои законы о борьбе с отмыванием денег, чтобы включить криптовалютные транзакции, что станет первым значительным изменением в законодательстве за 17 лет. Пересмотренный проект, первоначально предложенный в 2021 году, возглавляемый премьер-министром Ли Цяном, направлен на юридическое решение проблем отмывания денег, связанных с криптовалютами, и предоставление более четких определений и руководящих принципов для рассмотрения таких случаев. Несмотря на полный запрет криптовалют в Китае, его пользователям удалось выйти на рынок, что повысило риски отмывания денег. Пересмотренные правила направлены на обеспечение соблюдения более строгих правил для решения этой проблемы.
Стремясь пересмотреть свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML), Китай планирует включить транзакции с криптовалютами. Это происходит в ответ на возросшие призывы политиков страны к усилению надзора за растущим криптосектором. Как сообщает местная газета, 22 января Государственный совет под руководством премьер-министра Ли Цяна провел заседание, на котором были рассмотрены поправки к законодательству о борьбе с отмыванием денег. Первая поправка к законам о борьбе с отмыванием денег, предложенная в 2021 году, была включена в законодательную повестку дня Госсовета на 2023 год и, как ожидается, будет принята к 2025 году. Это самое существенное обновление законов о борьбе с отмыванием денег с момента их принятия в 2007 году.
Несколько видных ученых и специалистов в области финансов, принимавших участие в обсуждении пересмотренного проекта AML, отметили, что из-за обширной сферы действия закона сделать пересмотренный проект всеобъемлющим является сложной задачей. Первоначально в рамках можно выделить только самые насущные аспекты.
Профессор юридического факультета Пекинского университета Ван Синь, принимавший участие в дискуссии, подчеркнул настоятельную необходимость юридического решения проблем отмывания криптовалютных денег. Синь отметил, что криптовалюты и виртуальные активы постепенно стали доминирующими тенденциями в отмывании денег, в то время как в существующем китайском законодательстве отсутствуют четкие определения этих виртуальных активов.
Профессор Синь также отметил, что, хотя пересмотренный проект включает в себя меры по предотвращению отмывания денег с помощью виртуальных активов, нет достаточных подробностей о том, как обращаться с арестом, замораживанием, конфискацией и вычетом этих активов, полученных в результате отмывания денег. Он также упомянул о нестыковке и предложил улучшить борьбу с отмыванием денег, связанных с виртуальными активами.
Несмотря на общенациональный запрет на использование криптовалюты, запрет услуг, предлагаемых офшорными биржами, и полный запрет на все формы майнинга криптовалют, пользователям материкового Китая удалось выйти на крипторынок благодаря быстрому технологическому прогрессу и децентрализованному характеру криптовалют. Это создало риск отмывания денег. Недавно пересмотренные законы направлены на введение более строгих правил для пресечения такой деятельности.
В других новостях мы раскрываем истинную причину репрессий в отношении криптовалют в Китае в нашем журнале и рассказываем о досадной ошибке, допущенной судьей 3AC на Asia Express.
Published At
1/31/2024 10:45:21 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.