China incluirá la criptomoneda en la importante revisión de la ley contra el lavado de dinero
Summary:
China planea una importante enmienda a sus leyes contra el lavado de dinero para incluir las transacciones de criptomonedas, lo que marca el primer cambio significativo en la legislación en 17 años. Encabezado por el primer ministro Li Qiang, el borrador revisado, propuesto originalmente en 2021, tiene como objetivo abordar legalmente los problemas de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas y proporcionar definiciones y pautas más claras para manejar dichos casos. A pesar de la prohibición general de las criptomonedas en China, sus usuarios han logrado ingresar al mercado, aumentando los riesgos de lavado de dinero. Los reglamentos revisados tienen por objeto aplicar normas más estrictas para abordar este problema.
En un movimiento para revisar sus reglas contra el lavado de dinero (AML), China planea incluir transacciones que involucren criptomonedas. Esto se produce en respuesta a los crecientes llamamientos de los políticos del país para una mayor supervisión en el floreciente sector de las criptomonedas. Según un periódico local, el Consejo de Estado, bajo el liderazgo del primer ministro Li Qiang, celebró una reunión ejecutiva el 22 de enero para revisar la legislación AML enmendada. La primera modificación de las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales, propuesta en 2021, se incorporó a la agenda legislativa de 2023 del Consejo de Estado, y se espera que se convierta en ley en 2025. Esto marca la actualización más sustancial de las leyes AML desde que se establecieron en 2007.
Varios distinguidos académicos y especialistas en finanzas, que participaron en las deliberaciones en torno al borrador revisado de la Ley contra el blanqueo de capitales, observaron que, debido al amplio alcance de la ley, hacer que el proyecto revisado sea integral es un desafío. Inicialmente, solo los aspectos más urgentes pueden ser esbozados en un marco.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, Wang Xin, que participó en el debate, subrayó la necesidad urgente de abordar legalmente los problemas de blanqueo de dinero en criptomonedas. Xin observó que las criptomonedas y los activos virtuales se han convertido gradualmente en una tendencia dominante en el lavado de dinero, mientras que la legislación china existente carece de definiciones claras de estos activos virtuales.
El profesor Xin también señaló que, aunque el borrador revisado incorpora medidas para prevenir el lavado de dinero a través de activos virtuales, no hay suficientes detalles sobre cómo manejar la incautación, congelación, confiscación y deducción de estos activos obtenidos del lavado de dinero. Además, mencionó una desconexión y sugirió mejoras para abordar el lavado de dinero que involucra activos virtuales.
A pesar de la prohibición en todo el país del uso de criptomonedas, la prohibición de los servicios ofrecidos por los exchanges extraterritoriales y la prohibición general de todas las formas de minería de criptomonedas, los usuarios de China continental han logrado navegar en el mercado de criptomonedas debido al rápido avance tecnológico y la naturaleza descentralizada de las criptomonedas. Esto ha creado un riesgo de blanqueo de capitales. Las leyes recientemente revisadas tienen por objeto aplicar normas más estrictas para reprimir esas actividades.
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Published At
1/31/2024 10:45:21 AM
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