الصين تدرج Cryptocurrency في مراجعة قانون مكافحة غسل الأموال الرئيسية
Summary:
تخطط الصين لإجراء تعديل كبير على قوانين مكافحة غسل الأموال لتشمل معاملات العملات المشفرة، مما يمثل أول تغيير كبير في التشريع منذ 17 عاما. وتهدف المسودة المنقحة، التي يقودها رئيس الوزراء لي تشيانغ، والتي تم اقتراحها في الأصل في عام 2021، إلى معالجة قضايا غسل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة بشكل قانوني وتقديم تعريفات وإرشادات أوضح للتعامل مع مثل هذه الحالات. وعلى الرغم من الحظر الشامل الذي فرضته الصين على العملات المشفرة، تمكن مستخدموها من دخول السوق، مما أدى إلى تصاعد مخاطر غسل الأموال. تهدف اللوائح المنقحة إلى فرض قواعد أكثر صرامة لمعالجة هذه المشكلة.
في خطوة لمراجعة قواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) ، تخطط الصين لتضمين المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة. ويأتي ذلك استجابة للدعوات المتزايدة من السياسيين في البلاد لمزيد من الرقابة في قطاع التشفير المزدهر. وفقا لصحيفة محلية ، عقد مجلس الدولة ، بقيادة رئيس الوزراء لي تشيانغ ، اجتماعا تنفيذيا في 22 يناير لمراجعة تشريع مكافحة غسل الأموال المعدل. تم دمج التعديل الأول لقوانين مكافحة غسل الأموال ، المقترح في عام 2021 ، في جدول الأعمال التشريعي لمجلس الدولة لعام 2023 ، ومن المتوقع أن يتم تمريره ليصبح قانونا بحلول عام 2025. ويمثل هذا التحديث الأكثر أهمية لقوانين مكافحة غسل الأموال منذ إنشائها في عام 2007.
لاحظ العديد من الأكاديميين البارزين والمتخصصين في الشؤون المالية، الذين شاركوا في المداولات حول مسودة مكافحة غسل الأموال المنقحة، أنه نظرا للاختصاص الواسع للقانون، فإن جعل المسودة المنقحة شاملة يمثل تحديا. في البداية ، يمكن تحديد الجوانب الأكثر إلحاحا فقط في إطار عمل.
وشدد الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بكين وانغ شين، الذي كان جزءا من المناقشة، على الضرورة الملحة لمعالجة قضايا غسيل الأموال بالعملات المشفرة بشكل قانوني. ولاحظ شين أن العملات المشفرة والأصول الافتراضية أصبحت تدريجيا اتجاها مهيمنا في غسل الأموال، في حين تفتقر التشريعات الصينية الحالية إلى تعريفات واضحة لهذه الأصول الافتراضية.
كما أشار البروفيسور شين إلى أنه على الرغم من أن المسودة المنقحة تتضمن تدابير لمنع غسل الأموال من خلال الأصول الافتراضية ، إلا أنه لا توجد تفاصيل كافية حول كيفية التعامل مع مصادرة وتجميد ومصادرة وخصم هذه الأصول التي تم الحصول عليها من غسل الأموال. وأشار كذلك إلى انقطاع الاتصال واقترح تحسينات لمعالجة غسل الأموال التي تنطوي على الأصول الافتراضية.
على الرغم من الحظر المفروض على استخدام العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد ، وحظر الخدمات التي تقدمها البورصات الخارجية ، والحظر الشامل على جميع أشكال تعدين العملات المشفرة ، تمكن مستخدمو البر الرئيسي الصيني من التنقل في سوق التشفير بسبب التقدم التكنولوجي السريع والطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة. وقد خلق هذا خطر غسل الأموال. وتهدف القوانين المنقحة حديثا إلى تنفيذ قواعد أكثر صرامة لقمع هذه الأنشطة.
في أخبار أخرى ، نكشف عن السبب الحقيقي وراء حملة التشفير في الصين في مجلتنا ، ونشارك حول خطأ محرج ارتكبه قاضي 3AC في Asia Express.
Published At
1/31/2024 10:45:21 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.