Bitrace, Stablecoin Fiyat Dalgalanmalarını Kara Para Aklama Faaliyetlerine Bağlıyor
Summary:
Blockchain araştırma şirketi Bitrace, kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı stablecoin fiyatlarında, özellikle de Tether'de (USDT) usulsüzlükler keşfetti. Rapor, "yukarı" ve "aşağı" olmak üzere iki senaryonun ana hatlarını çizerek, stablecoin'lerin piyasa fiyatlarının üstünde veya altında işlem görerek kara para aklama için nasıl kullanıldığını gösterdi. Bu teknikler, zayıf Kara Para Aklamayı Önleme/Müşterini Tanı (AML/KYC) protokollerine sahip platformlardan yararlanır ve dijital varlıklarla ilgili mevcut yasal çerçevedeki boşlukları ortaya çıkarır.
Bir blockchain araştırma şirketi olan Bitrace, kara para aklama faaliyetlerinin stablecoin fiyatlarındaki düzensizliklere, özellikle de Tether'e (USDT) katkıda bulunan bir faktör olabileceğini keşfetti. Kara para aklayıcılar, mevcut koşullara bağlı olarak USDT'yi piyasa fiyatlarından daha yüksek veya daha düşük fiyatlarla alıp satabilir. Bulgular 26 Aralık'ta Wu Blockchain tarafından Medium'da yayınlandı ve Bitrace'in raporunu tercüme etti. Raporda, kara para aklama için stablecoin kullanımının iki potansiyel örneği özetlendi. "Yukarı doğru" olarak etiketlenen ilk senaryoda, yanlış yapanlar kara para aklayıcılara standart fiyattan bir stablecoin satar ve ardından şişirilmiş bir fiyattan farklı bir stablecoin'i geri satın alır. Bu fark, kara para aklama hizmetleri için ödeme olarak çalışır. Rapor, yasa dışı USDT işlemlerinin stablecoin'i 8-10 Çin yuanı (RMB) arasında fiyatlandırabileceğini vurguluyor. Şu anda 7 RMB, 0,98 ABD dolarına eşdeğerdir.
"Aşağı doğru" olarak etiketlenen ikinci senaryo, stablecoin'in sağlam Kara Para Aklamayı Önleme/Müşterini Tanı (AML/KYC) protokollerine sahip olmayan çeşitli platformlarda yasal olarak kullanıldığı durumları içerir. "Bu durumlarda, bazı ödeme platformları aracı olarak hareket eder, USDT mevduatlarını kabul eder ve diğer platformlardaki ödemeleri kolaylaştırmak için gerçek para birimini kullanır." Bunlar arasında çevrimiçi kumar platformları, e-ticaret platformları ve hatta bordro platformları yer alabilir. Bu koşullarda, "aşağı yönlü" stablecoin satıcıları, suç faaliyetleriyle ilişkili kriptoyu kabul eden hesapları bloke eden bir süreç olan "ters dondurma" gibi daha küçük risklerle karşı karşıyadır. Burada USDT, 0,05 ila 0,3 RMB indirimle satılabilir.
Bitrace araştırması, açıklama amacıyla Tether ve OKX platformu tarafından dondurulan USDT analizini kullandı. Tespit edilen suç grubu, "FTX, Binance ve OKX gibi önde gelen kripto para borsalarını" kullandı, ancak aynı zamanda stablecoin'leri "merkezi ticaret platformlarına, ödeme platformlarına ve hatta çevrimiçi kumar platformlarına" aktardı. Çalışma, bu suç gruplarının tüm işlemleri için stablecoin kullandığının ve sabit parayla doğrudan işlem yapmaktan kaçındığının altını çiziyor. ABD yasalarına göre, şu anda eyalet düzeyinde onay bekleyen Tekdüzen Ticaret Kanunu'nun 12. maddesinin, kullanıcıların iyi niyetle kabul edilen dijital varlıklara ilişkin iddialarına, bu varlıklar daha önce suç faaliyetlerine karışmış olsalar bile koruma sağlayacağını belirtmekte fayda var.
Bitrace tarafından bildirildiği üzere, ABD kolluk kuvvetleri bu sorunu çözmek için Tether ile aktif olarak işbirliği yapıyor. Rapor ilk olarak 17 Aralık'ta yayınlandı.
Published At
12/27/2023 12:29:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.