Bitrace स्टेबलकॉइन मूल्य में उतार-चढ़ाव को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जोड़ता है
Summary:
ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म बिट्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े स्टेबलकॉइन की कीमतों, विशेष रूप से टीथर (यूएसडीटी) में अनियमितताओं की खोज की है। रिपोर्ट में दो परिदृश्यों को रेखांकित किया गया है, "ऊपर की ओर" और "नीचे की ओर", यह दर्शाता है कि कैसे स्थिर सिक्कों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है, या तो बाजार की कीमतों से ऊपर या नीचे व्यापार किया जाता है। ये तकनीकें कमजोर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/नो योर कस्टमर (एएमएल/केवाईसी) प्रोटोकॉल वाले प्लेटफार्मों का फायदा उठाती हैं और डिजिटल परिसंपत्तियों के आसपास मौजूदा कानूनी ढांचे में खामियों को उजागर करती हैं।
एक ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म बिट्रेस ने पाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां स्थिर सिक्के की कीमतों में अनियमितताओं में योगदान देने वाला एक कारक हो सकती हैं, विशेष रूप से, टीथर (यूएसडीटी)। मनी लॉन्डरर्स यूएसडीटी का व्यापार उन कीमतों पर कर सकते हैं जो मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए बाजार की कीमतों से अधिक या कम हैं। निष्कर्ष 26 दिसंबर को वू ब्लॉकचेन ऑन मीडियम द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जो बिट्रेस की रिपोर्ट का अनुवाद करते हैं। रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्टेबलकॉइन के उपयोग के दो संभावित उदाहरणों को रेखांकित किया गया था। "ऊपर की ओर" लेबल वाले पहले परिदृश्य में, गलत काम करने वाले मानक मूल्य पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को एक स्थिर सिक्का बेचते हैं, और फिर बढ़ी हुई कीमत पर एक अलग स्थिर सिक्का फिर से खरीदते हैं। यह अंतर मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में संचालित होता है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अवैध यूएसडीटी लेनदेन की कीमत 8-10 चीनी युआन (आरएमबी) के बीच स्थिर हो सकती है। वर्तमान में, 7 आरएमबी 0.98 अमेरिकी डॉलर के बराबर है।
"नीचे की ओर" टैग किए गए दूसरे परिदृश्य में ऐसे उदाहरण शामिल हैं जहां स्टेबलकॉइन का उपयोग विभिन्न प्लेटफार्मों पर वैध रूप से किया जाता है जिनके पास मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग / नो योर कस्टमर (एएमएल / केवाईसी) प्रोटोकॉल नहीं हैं। इन मामलों में, कुछ भुगतान प्लेटफॉर्म मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं, यूएसडीटी जमा स्वीकार करते हैं और अन्य प्लेटफार्मों पर भुगतान की सुविधा के लिए वास्तविक मुद्रा का उपयोग करते हैं। इनमें ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या यहां तक कि पेरोल प्लेटफॉर्म भी शामिल हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में, "नीचे की ओर" स्थिर सिक्कों के विक्रेताओं को "रिवर्स फ्रीजिंग" के छोटे जोखिमों का सामना करना पड़ता है, एक प्रक्रिया जो आपराधिक गतिविधियों से जुड़े क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले खातों को अवरुद्ध करती है। यहां, यूएसडीटी को 0.05 से 0.3 आरएमबी छूट पर बेचा जा सकता है।
बिट्रेस अनुसंधान ने उदाहरण के उद्देश्यों के लिए टीथर और ओकेएक्स प्लेटफॉर्म द्वारा जमे हुए यूएसडीटी के विश्लेषण का उपयोग किया। पहचाने गए आपराधिक समूह ने "प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों जैसे एफटीएक्स, बिनेंस और ओकेएक्स" का उपयोग किया, लेकिन स्टेबलकॉइन को "केंद्रीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, भुगतान प्लेटफार्मों और यहां तक कि ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों" में भी स्थानांतरित कर दिया। अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि ये आपराधिक समूह अपने सभी लेनदेन के लिए स्थिर सिक्कों का उपयोग करते हैं और फ्लैट मनी के साथ सीधे लेनदेन से बचते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि, अमेरिकी कानून के तहत, समान वाणिज्यिक संहिता का अनुच्छेद 12, जो वर्तमान में राज्य-स्तरीय अनुमोदन के लिए लंबित है, उपयोगकर्ताओं के डिजिटल परिसंपत्तियों के दावों को सुरक्षा प्रदान करेगा, भले ही ये संपत्तियां पहले आपराधिक गतिविधियों में शामिल रही हों।
अमेरिकी कानून प्रवर्तन इस मुद्दे से निपटने के लिए टीथर के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है, जैसा कि बिट्रेस द्वारा रिपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट शुरू में 17 दिसंबर को जारी की गई थी।
Published At
12/27/2023 12:29:50 AM
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