يربط Bitrace تقلبات أسعار العملات المستقرة بأنشطة غسيل الأموال
Summary:
اكتشفت شركة أبحاث بلوكتشين Bitrace مخالفات في أسعار العملات المستقرة، وخاصة Tether (USDT)، المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال. حدد التقرير سيناريوهين ، "صعودي" و "هبوطي" ، مما يوضح كيفية استخدام العملات المستقرة لغسل الأموال ، إما التداول أعلى أو أقل من أسعار السوق. تستغل هذه التقنيات المنصات ذات بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك (AML / KYC) الضعيفة وتكشف عن ثغرات في الإطار القانوني الحالي حول الأصول الرقمية.
اكتشفت شركة Bitrace ، وهي شركة أبحاث blockchain ، أن أنشطة غسيل الأموال يمكن أن تكون عاملا يساهم في المخالفات في أسعار العملات المستقرة ، وتحديدا Tether (USDT). قد يتداول غاسلو الأموال USDT بأسعار أعلى أو أقل من أسعار السوق ، اعتمادا على الظروف السائدة. تم نشر النتائج في 26 ديسمبر من قبل Wu Blockchain على Medium ، وترجمة تقرير Bitrace. تم تحديد حالتين محتملتين لاستخدام العملة المستقرة لغسل الأموال في التقرير. في السيناريو الأول المسمى "تصاعدي" ، يبيع المخالفون عملة مستقرة لغاسلي الأموال بالسعر القياسي ، ثم يعيدون شراء عملة مستقرة مختلفة بسعر مبالغ فيه. يعمل هذا الفرق كدفعة مقابل خدمات غسيل الأموال. يسلط التقرير الضوء على أن معاملات USDT غير القانونية قد تسعر العملة المستقرة بين 8-10 يوان صيني (RMB). في الوقت الحاضر ، 7 يوان يعادل 0.98 دولار أمريكي.
يتضمن السيناريو الثاني الموسوم "لأسفل" الحالات التي يتم فيها استخدام العملة المستقرة بشكل شرعي على منصات مختلفة لا تحتوي على بروتوكولات قوية لمكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك (AML / KYC). "في هذه الحالات ، تعمل بعض منصات الدفع كوسطاء ، وتقبل ودائع USDT وتستخدم العملة الحقيقية لتسهيل المدفوعات على منصات أخرى." يمكن أن يشمل ذلك منصات المقامرة عبر الإنترنت أو منصات التجارة الإلكترونية أو حتى منصات كشوف المرتبات. في هذه الظروف، يواجه بائعو العملات المستقرة "الهابطة" مخاطر أقل من "التجميد العكسي"، وهي عملية تحظر الحسابات التي تقبل العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. هنا ، يمكن بيع USDT بخصم 0.05 إلى 0.3 يوان.
استخدم بحث Bitrace تحليل USDT المجمد بواسطة Tether ومنصة OKX لأغراض توضيحية. استخدمت المجموعة الإجرامية المحددة "بورصات العملات المشفرة البارزة مثل FTX و Binance و OKX" ولكنها نقلت أيضا العملات المستقرة إلى "منصات التداول المركزية ومنصات الدفع وحتى منصات المقامرة عبر الإنترنت". وتؤكد الدراسة أن هذه الجماعات الإجرامية تستخدم العملات المستقرة في جميع معاملاتها وتتجنب التعامل المباشر مع الأموال الثابتة. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون الأمريكي ، فإن المادة 12 من القانون التجاري الموحد ، التي تنتظر حاليا الموافقة على مستوى الولاية ، ستوفر الحماية لمطالبات المستخدمين بالأصول الرقمية المقبولة بحسن نية ، حتى لو كانت هذه الأصول متورطة سابقا في أنشطة إجرامية.
تتعاون سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بنشاط مع Tether لمعالجة هذه المشكلة ، كما ذكرت Bitrace. صدر التقرير في البداية في 17 ديسمبر.
Published At
12/27/2023 12:29:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.