Bitrace bringt Stablecoin-Kursschwankungen mit Geldwäscheaktivitäten in Verbindung
Summary:
Das Blockchain-Forschungsunternehmen Bitrace hat Unregelmäßigkeiten bei den Stablecoin-Preisen, insbesondere bei Tether (USDT), im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten entdeckt. Der Bericht skizzierte zwei Szenarien, "aufwärts" und "abwärts", die zeigen, wie Stablecoins für Geldwäsche verwendet werden, entweder über oder unter den Marktpreisen. Diese Techniken nutzen Plattformen mit schwachen Anti-Geldwäsche-/Know-Your-Customer-Protokollen (AML/KYC) aus und decken Schlupflöcher im aktuellen Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte auf.
Bitrace, ein Blockchain-Forschungsunternehmen, hat herausgefunden, dass Geldwäscheaktivitäten ein Faktor sein könnten, der zu den Unregelmäßigkeiten bei den Stablecoin-Preisen, insbesondere bei Tether (USDT), beiträgt. Geldwäscher können USDT zu Preisen handeln, die je nach den vorherrschenden Bedingungen entweder höher oder niedriger als die Marktpreise sind. Die Ergebnisse wurden am 26. Dezember von Wu Blockchain auf Medium veröffentlicht und übersetzten den Bericht von Bitrace. In dem Bericht wurden zwei mögliche Fälle der Verwendung von Stablecoins zur Geldwäsche beschrieben. Im ersten Szenario, das als "aufwärts" bezeichnet wird, verkaufen die Übeltäter einen Stablecoin zum Standardpreis an Geldwäscher und kaufen dann einen anderen Stablecoin zu einem überhöhten Preis zurück. Diese Differenz dient als Bezahlung für die Geldwäschedienste. Der Bericht hebt hervor, dass illegale USDT-Transaktionen den Stablecoin zwischen 8 und 10 chinesischen Yuan (RMB) kosten könnten. Derzeit entsprechen 7 RMB 0,98 US-Dollar.
Das zweite Szenario, das als "abwärts" gekennzeichnet ist, umfasst Fälle, in denen der Stablecoin rechtmäßig auf verschiedenen Plattformen verwendet wird, die nicht über robuste Anti-Geldwäsche-/Know-Your-Customer-Protokolle (AML/KYC) verfügen. "In diesen Fällen fungieren einige Zahlungsplattformen als Vermittler, akzeptieren USDT-Einzahlungen und verwenden echte Währung, um Zahlungen auf anderen Plattformen zu erleichtern." Dazu können Online-Glücksspielplattformen, E-Commerce-Plattformen oder sogar Gehaltsabrechnungsplattformen gehören. Unter diesen Umständen sind Verkäufer von "abwärtsgerichteten" Stablecoins einem geringeren Risiko des "Reverse Freezing" ausgesetzt, einem Prozess, bei dem Konten gesperrt werden, die Kryptowährungen akzeptieren, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Hier kann USDT mit einem Abschlag von 0,05 bis 0,3 RMB verkauft werden.
Die Bitrace-Forschung nutzte die Analyse von USDT, die von Tether und der OKX-Plattform eingefroren wurde, um sie zu veranschaulichen. Die identifizierte kriminelle Gruppe nutzte "prominente Kryptowährungsbörsen wie FTX, Binance und OKX", übertrug aber auch Stablecoins auf "zentralisierte Handelsplattformen, Zahlungsplattformen und sogar Online-Glücksspielplattformen". Die Studie unterstreicht, dass diese kriminellen Gruppen Stablecoins für alle ihre Transaktionen verwenden und direkte Geschäfte mit Flachgeld vermeiden. Es ist erwähnenswert, dass nach US-amerikanischem Recht Artikel 12 des Uniform Commercial Code, der derzeit auf bundesstaatlicher Ebene genehmigt werden muss, Schutz für die Ansprüche der Nutzer auf in gutem Glauben akzeptierte digitale Vermögenswerte bieten würde, selbst wenn diese Vermögenswerte zuvor in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren.
Die US-Strafverfolgungsbehörden arbeiten aktiv mit Tether zusammen, um dieses Problem anzugehen, wie Bitrace berichtet. Der Bericht wurde ursprünglich am 17. Dezember veröffentlicht.
Published At
12/27/2023 12:29:50 AM
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