BitMEX 联合创始人 Ben Delo 因涉嫌操纵价格而面临集体诉讼
Summary:
加密货币交易所BitMEX的联合创始人本·德洛（Ben Delo）已成为交易所用户提起的集体诉讼的目标，他们指控他操纵价格。德洛此前曾辩称，美国的管辖权不适用于他，但被美国地区法官推翻了。该诉讼称，Delo创建了一个系统，允许对BitMEX有利可图的市场操纵。该诉讼最初是在 2020 年针对 Delo 及其联合创始人提起的，指控他们经营一个特殊的交易台，利用客户数据从清算中获利。2022 年 6 月，Delo 在承认未能在 BitMEX 建立反洗钱计划后被判处 30 个月缓刑。
加密货币交易所BitMEX的联合创始人本·德洛（Ben Delo）将与交易所用户提起的集体诉讼作斗争。他被指控在涉嫌操纵价格的计划中发挥了重要作用。今年5月，身为英国国民的德洛以美国法院对他没有管辖权为由，反对该诉讼的有效性。然而，美国纽约地方法院法官安德鲁·卡特（Andrew Carter）在4月3日发布并于4月8日公布的命令中驳回了这一论点。
卡特法官的命令证明了这一点，指出原告提出了一个令人信服的案例，即德洛试图从美国司法系统中受益。它还声称 Delo 在所谓的操纵行为中发挥了重要作用，并设计了一个清算流程，使 BitMEX 能够从这些操纵中获利。
集体诉讼最初是由一群 BitMEX 用户于 2020 年 4 月针对 BitMEX 及其联合创始人 Delo、Arthur Hayes 和 Samuel Reed 提起的。他们指责这三人经营着一个“上帝访问”交易台，让他们可以不受限制地访问 BitMEX 客户账户及其交易数据。
该诉讼进一步声称，联合创始人使用这些数据来确定哪些交易行为将导致最多的用户清算，从而赚取交易所利润。据称，他们执行交易以确保这些结果。消息人士称，BitMEX 在独立分析师的压力下于 2018 年 4 月才披露了该交易台的存在。
虽然该交易所辩称这是一个公正的做市商角色，但该诉讼表明，通过匿名账户对客户进行不诚实的交易。此外，卡特法官的命令表明，有更多证据表明 Delo 扮演的角色与 BitMEX 的重大财务和交易决策直接相关。
该命令补充说，德乐不仅在平台上进行交易，而且还从这些未公开的利益中获益。4 月 3 日，卡特法官驳回了 BitMEX 和 HDR Global Trading 驳回此案的动议，裁定该诉讼合理地指控了 BitMEX 纽约办事处内存在非法交易台。
2022 年 6 月，Delo 在 2 月承认未能遵守 BitMEX 的反洗钱 （AML） 协议，违反了《银行保密法》（BSA），被判处 30 个月缓刑。他的联合创始人海耶斯（Hayes）和里德（Reed）也认罪。海耶斯被判处两年缓刑和六个月的家庭监禁令，而里德则被判处18个月的缓刑。
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
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