يواجه المؤسس المشارك لشركة BitMEX بن ديلو دعوى قضائية جماعية بشأن التلاعب المزعوم بالأسعار
Summary:
تم استهداف بن ديلو ، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة BitMEX ، في دعوى قضائية جماعية رفعها مستخدمو البورصة الذين يتهمونه بالتلاعب بالأسعار. كان ديلو قد جادل سابقا بأن الولايات القضائية الأمريكية لا تنطبق عليه ، ولكن تم إلغاء ذلك من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية. تزعم الدعوى أن Delo أنشأت نظاما يسمح بالتلاعب في السوق الذي كان مربحا لشركة BitMEX. تم رفع الدعوى في الأصل في عام 2020 ضد Delo ومؤسسيه ، متهمة إياهم بإدارة مكتب تداول خاص يستخدم بيانات العملاء للاستفادة من عمليات التصفية. في يونيو 2022 ، تلقى ديلو عقوبة مراقبة لمدة 30 شهرا بعد اعترافه بالفشل في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال في BitMEX.
سيواجه بن ديلو ، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة BitMEX ، دعوى قضائية جماعية رفعها مستخدمو البورصة. وهو متهم بأن له دورا مهما في مخطط مزعوم للتلاعب بالأسعار. وفي مايو أيار جادل ديلو وهو بريطاني الجنسية ضد صحة الدعوى على أساس أن المحاكم الأمريكية ليس لها اختصاص قضائي عليه. ومع ذلك ، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر من نيويورك هذه الحجة في أمر صدر في 3 أبريل وتم نشره في 8 أبريل.
برر أمر القاضي كارتر ذلك بالقول إن المدعين قدموا قضية مقنعة بأن ديلو سعى للاستفادة من النظام القضائي الأمريكي. كما زعمت أن ديلو كان له دور فعال في ممارسات التلاعب المزعومة وابتكر عملية تصفية تمكن BitMEX من الاستفادة من هذه التلاعبات.
تم رفع الدعوى الجماعية في البداية في أبريل 2020 من قبل مجموعة من مستخدمي BitMEX ضد BitMEX ومؤسسيها المشاركين ، ديلو وآرثر هايز وصموئيل ريد. واتهموا الثلاثي بإدارة مكتب تداول "God Access" ، مما يمنحهم وصولا غير مقيد إلى حسابات عملاء BitMEX وبياناتهم التجارية.
تدعي الدعوى كذلك أن المؤسسين استخدموا هذه البيانات لتحديد إجراءات التداول التي ستؤدي إلى تصفية معظم المستخدمين ، وكسب أرباح البورصة. يزعم أنهم نفذوا صفقات لضمان هذه النتائج. تشير المصادر إلى أن وجود مكتب التداول هذا لم يتم الكشف عنه إلا من قبل BitMEX في أبريل 2018 بعد ضغوط من محلل مستقل.
في حين دافعت البورصة عن هذا باعتباره دورا محايدا في صنع السوق ، تشير الدعوى إلى استمرار التداول غير النزيه ضد العملاء عبر حسابات مجهولة. بالإضافة إلى ذلك ، يشير أمر القاضي كارتر إلى أدلة إضافية تصور ديلو في أدوار مرتبطة مباشرة بالقرارات المالية والتجارية المهمة في BitMEX.
وأضاف الأمر أن Delo لم يتم تداولها على المنصة فحسب ، بل استفادت أيضا من هذه الفوائد غير المعلنة. في 3 أبريل ، رفض القاضي كارتر اقتراح BitMEX و HDR Global Trading برفض القضية ، وحكم بأن الدعوى قد زعمت بشكل معقول وجود مكتب تداول غير قانوني داخل مكتب BitMEX في نيويورك.
في يونيو 2022 ، حكم على ديلو بالمراقبة لمدة 30 شهرا بعد اعترافه في فبراير بعدم دعم بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) في BitMEX ، منتهكا قانون السرية المصرفية (BSA). كما أقر مؤسسوه ، هايز وريد ، بالذنب. تلقى هايز فترة مراقبة لمدة عامين إلى جانب أمر الحبس المنزلي لمدة ستة أشهر ، بينما تم منح ريد 18 شهرا تحت المراقبة.
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.