Le cofondateur de BitMEX, Ben Delo, fait face à un recours collectif pour manipulation présumée des prix
Summary:
Ben Delo, cofondateur de l’échange de crypto-monnaie BitMEX, a été la cible d’un recours collectif intenté par les utilisateurs de l’échange qui l’accusent de manipulation des prix. Delo avait précédemment fait valoir que les juridictions américaines ne s’appliquaient pas à lui, mais cela a été annulé par un juge de district américain. La poursuite allègue que Delo a créé un système qui a permis des manipulations de marché qui ont été rentables pour BitMEX. La plainte avait été déposée en 2020 contre Delo et ses cofondateurs, les accusant de gérer un bureau de négociation spécial qui utilisait les données des clients pour tirer profit des liquidations. En juin 2022, Delo a été condamné à une peine de probation de 30 mois après avoir admis ne pas avoir mis en place un programme de lutte contre le blanchiment d’argent chez BitMEX.
Ben Delo, cofondateur de l’échange de crypto-monnaie BitMEX, fera face à un recours collectif intenté par les utilisateurs de son échange. Il est accusé d’avoir joué un rôle important dans un stratagème présumé de manipulation des prix. En mai, Delo, qui est de nationalité britannique, s’est opposé à la validité de la plainte au motif que les tribunaux américains n’ont aucune compétence à son égard. Cependant, le juge de la Cour de district des États-Unis, Andrew Carter, de New York, a rejeté cet argument dans une ordonnance rendue publique le 3 avril.
L’ordonnance du juge Carter a justifié cela en déclarant que les plaignants avaient présenté des arguments convaincants selon lesquels Delo cherchait à tirer profit du système judiciaire américain. Il a également allégué que Delo avait joué un rôle déterminant dans les pratiques de manipulation présumées et avait conçu un processus de liquidation permettant à BitMEX de tirer profit de ces manipulations.
Le recours collectif a été initialement déposé en avril 2020 par un groupe d’utilisateurs de BitMEX contre BitMEX et ses cofondateurs, Delo, Arthur Hayes et Samuel Reed. Ils ont accusé le trio de gérer un bureau de négociation « God Access », leur donnant un accès illimité aux comptes des clients BitMEX et à leurs données commerciales.
La poursuite affirme en outre que les cofondateurs ont utilisé ces données pour déterminer quelles actions de trading entraîneraient le plus grand nombre de liquidations d’utilisateurs, ce qui leur permettrait de réaliser des bénéfices de la bourse. Ils auraient exécuté des transactions pour s’assurer de ces résultats. Des sources suggèrent que l’existence de ce bureau de négociation n’a été révélée par BitMEX qu’en avril 2018 à la suite de pressions exercées par un analyste indépendant.
Bien que la bourse ait défendu cela comme un rôle impartial de tenue de marché, la poursuite suggère que des transactions malhonnêtes se poursuivent contre les clients via des comptes anonymes. En outre, l’ordonnance du juge Carter suggère que des preuves supplémentaires dépeignent Delo dans des rôles directement liés à des décisions financières et commerciales importantes chez BitMEX.
L’ordonnance a ajouté que Delo n’a pas seulement négocié sur la plate-forme, mais a également bénéficié de ces avantages non divulgués. Le 3 avril, le juge Carter a rejeté la requête de BitMEX et HDR Global Trading visant à rejeter l’affaire, statuant que le procès avait allégué de manière plausible l’existence du bureau de négociation illégal au sein du bureau de BitMEX à New York.
En juin 2022, Delo a été condamné à 30 mois de probation après avoir admis en février ne pas avoir respecté les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) chez BitMEX, en violation de la loi sur le secret bancaire (BSA). Ses cofondateurs, Hayes et Reed, ont également plaidé coupables. Hayes a été condamné à une période de probation de deux ans assortie d’une ordonnance de confinement à domicile de six mois, tandis que Reed a été condamné à une probation de 18 mois.
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
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