Il co-fondatore di BitMEX, Ben Delo, affronta una class action per presunta manipolazione dei prezzi
Summary:
Ben Delo, co-fondatore dell'exchange di criptovalute BitMEX, è stato preso di mira per una class action intentata dagli utenti dell'exchange che lo accusano di manipolazione dei prezzi. Delo aveva precedentemente sostenuto che le giurisdizioni statunitensi non si applicavano a lui, ma questo è stato ribaltato da un giudice distrettuale degli Stati Uniti. La causa sostiene che Delo ha creato un sistema che ha permesso manipolazioni di mercato redditizie per BitMEX. La causa è stata originariamente intentata nel 2020 contro Delo e i suoi co-fondatori, accusandoli di gestire uno speciale trading desk che utilizzava i dati dei clienti per trarre profitto dalle liquidazioni. Nel giugno 2022, Delo ha ricevuto una condanna a 30 mesi di libertà vigilata dopo aver ammesso di non aver istituito un programma antiriciclaggio presso BitMEX.
Ben Delo, co-fondatore dell'exchange di criptovalute BitMEX, dovrà fare i conti con una class action intentata dagli utenti del suo exchange. È accusato di aver avuto un ruolo significativo in un presunto schema per manipolare i prezzi. A maggio, Delo, che è un cittadino britannico, si è opposto alla validità della causa sulla base del fatto che i tribunali statunitensi non hanno giurisdizione su di lui. Tuttavia, il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Andrew Carter di New York ha respinto questa argomentazione in un'ordinanza emessa il 3 aprile e resa pubblica l'8 aprile.
L'ordinanza del giudice Carter ha giustificato questo affermando che i querelanti avevano presentato un caso convincente che Delo cercava di beneficiare del sistema giudiziario degli Stati Uniti. Ha inoltre affermato che Delo è stato determinante nelle presunte pratiche manipolative e ha ideato un processo di liquidazione che ha consentito a BitMEX di trarre profitto da queste manipolazioni.
La class action è stata inizialmente intentata nell'aprile 2020 da un gruppo di utenti di BitMEX contro BitMEX e i suoi co-fondatori, Delo, Arthur Hayes e Samuel Reed. Hanno accusato il trio di gestire un trading desk "God Access", dando loro accesso illimitato ai conti dei clienti BitMEX e ai loro dati commerciali.
La causa sostiene inoltre che i co-fondatori hanno utilizzato questi dati per determinare quali azioni di trading avrebbero comportato il maggior numero di liquidazioni degli utenti, guadagnando i profitti dell'exchange. Presumibilmente hanno eseguito operazioni per garantire questi risultati. Le fonti suggeriscono che l'esistenza di questo trading desk è stata divulgata da BitMEX solo nell'aprile 2018 a seguito delle pressioni di un analista indipendente.
Mentre l'exchange ha difeso questo come un ruolo imparziale di market-making, la causa suggerisce il trading disonesto in corso contro i clienti tramite account anonimi. Inoltre, l'ordine del giudice Carter suggerisce ulteriori prove che ritraggono Delo in ruoli direttamente collegati a importanti decisioni finanziarie e di trading di BitMEX.
L'ordine ha aggiunto che Delo non solo ha fatto trading sulla piattaforma, ma ha anche guadagnato da tali vantaggi non divulgati. Il 3 aprile, il giudice Carter ha respinto la mozione di BitMEX e HDR Global Trading per archiviare il caso, stabilendo che la causa aveva plausibilmente affermato l'esistenza del trading desk illegale all'interno dell'ufficio di New York di BitMEX.
Nel giugno 2022, Delo è stato condannato a 30 mesi di libertà vigilata dopo aver ammesso a febbraio di non aver rispettato i protocolli antiriciclaggio (AML) di BitMEX, violando il Bank Secrecy Act (BSA). Anche i suoi co-fondatori, Hayes e Reed, si sono dichiarati colpevoli. Hayes ha ricevuto un periodo di prova di due anni insieme a un ordine di isolamento domiciliare di sei mesi, mentre a Reed sono stati dati 18 mesi di libertà vigilata.
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
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