O cofundador da BitMEX, Ben Delo, enfrenta ação coletiva por suposta manipulação de preços
Summary:
Ben Delo, cofundador da exchange de criptomoedas BitMEX, foi alvo de uma ação coletiva movida pelos usuários da exchange que o acusam de manipulação de preços. Delo já havia argumentado que as jurisdições dos EUA não se aplicavam a ele, mas isso foi anulado por um juiz distrital dos EUA. O processo alega que a Delo criou um sistema que permitia manipulações de mercado que eram lucrativas para a BitMEX. O processo foi originalmente aberto em 2020 contra Delo e seus cofundadores, acusando-os de administrar uma mesa de operações especial que usava dados de clientes para lucrar com liquidações. Em junho de 2022, Delo recebeu uma sentença de liberdade condicional de 30 meses depois de admitir não ter estabelecido um programa de combate à lavagem de dinheiro na BitMEX.
Ben Delo, cofundador da exchange de criptomoedas BitMEX, vai enfrentar uma ação coletiva movida por seus usuários da exchange. Ele é acusado de ter participação significativa em um suposto esquema de manipulação de preços. Em maio, Delo, que é de nacionalidade britânica, argumentou contra a validade do processo sob o argumento de que os tribunais dos EUA não têm jurisdição sobre ele. No entanto, o juiz Andrew Carter, do Tribunal Distrital dos EUA, de Nova York, rejeitou esse argumento em uma ordem emitida em 3 de abril e tornada pública em 8 de abril.
A ordem do juiz Carter justificou isso afirmando que os demandantes haviam feito um argumento convincente de que Delo buscava se beneficiar do sistema judicial dos EUA. Também alegou que a Delo foi fundamental nas supostas práticas manipuladoras e criou um processo de liquidação que permitiu à BitMEX lucrar com essas manipulações.
A ação coletiva foi inicialmente movida em abril de 2020 por um grupo de usuários da BitMEX contra a BitMEX e seus cofundadores, Delo, Arthur Hayes e Samuel Reed. Eles acusaram o trio de administrar uma mesa de negociação "God Access", dando-lhes acesso irrestrito às contas de clientes BitMEX e seus dados comerciais.
O processo afirma ainda que os cofundadores usaram esses dados para determinar quais ações de negociação resultariam em mais liquidações de usuários, obtendo lucros da exchange. Eles teriam executado negócios para garantir esses resultados. Fontes sugerem que a existência desta mesa de operações só foi divulgada pela BitMEX em abril de 2018, após pressão de um analista independente.
Embora a exchange tenha defendido isso como um papel imparcial de criação de mercado, o processo sugere negociações desonestas contínuas contra clientes por meio de contas anônimas. Além disso, a ordem do juiz Carter sugere evidências adicionais que retratam Delo em papéis diretamente ligados a decisões financeiras e comerciais significativas na BitMEX.
A ordem acrescentou que a Delo não apenas negociou na plataforma, mas também ganhou com esses benefícios não revelados. Em 3 de abril, o juiz Carter recusou a moção da BitMEX e da HDR Global Trading para rejeitar o caso, decidindo que o processo havia alegado plausivelmente a existência da mesa de negociação ilegal dentro do escritório da BitMEX em Nova York.
Em junho de 2022, Delo foi condenado a 30 meses de liberdade condicional depois de admitir em fevereiro não cumprir os protocolos de combate à lavagem de dinheiro (AML) na BitMEX, violando a Lei de Sigilo Bancário (BSA). Seus cofundadores, Hayes e Reed, também se declararam culpados. Hayes recebeu um período de liberdade condicional de dois anos juntamente com uma ordem de confinamento domiciliar de seis meses, enquanto Reed recebeu 18 meses de liberdade condicional.
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
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