El cofundador de BitMEX, Ben Delo, se enfrenta a una demanda colectiva por presunta manipulación de precios
Summary:
Ben Delo, cofundador del exchange de criptomonedas BitMEX, ha sido objeto de una demanda colectiva presentada por los usuarios del exchange que lo acusan de manipulación de precios. Delo había argumentado previamente que las jurisdicciones de EE. UU. no se aplicaban a él, pero esto fue anulado por un juez de distrito de EE. UU. La demanda alega que Delo creó un sistema que permitió manipulaciones del mercado que fueron rentables para BitMEX. La demanda se presentó originalmente en 2020 contra Delo y sus cofundadores, acusándolos de dirigir una mesa de operaciones especial que utilizaba los datos de los clientes para beneficiarse de las liquidaciones. En junio de 2022, Delo recibió una sentencia de libertad condicional de 30 meses después de admitir que no estableció un programa contra el lavado de dinero en BitMEX.
Ben Delo, cofundador del exchange de criptomonedas BitMEX, se enfrentará a una demanda colectiva presentada por los usuarios de su exchange. Se le acusa de tener un papel importante en un presunto plan para manipular los precios. En mayo, Delo, que es ciudadano británico, argumentó en contra de la validez de la demanda con el argumento de que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre él. Sin embargo, el juez federal de distrito Andrew Carter de Nueva York desestimó este argumento en una orden emitida el 3 de abril y hecha pública el 8 de abril.
La orden del juez Carter justificó esto afirmando que los demandantes habían presentado un caso convincente de que Delo buscaba beneficiarse del sistema judicial de los Estados Unidos. También alegó que Delo jugó un papel decisivo en las supuestas prácticas manipuladoras e ideó un proceso de liquidación que permitió a BitMEX beneficiarse de estas manipulaciones.
La demanda colectiva fue presentada inicialmente en abril de 2020 por un grupo de usuarios de BitMEX contra BitMEX y sus cofundadores, Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed. Acusaron al trío de dirigir una mesa de operaciones "God Access", que les daba acceso sin restricciones a las cuentas de los clientes de BitMEX y a sus datos comerciales.
La demanda afirma además que los cofundadores utilizaron estos datos para determinar qué acciones comerciales darían lugar a la mayor cantidad de liquidaciones de usuarios, obteniendo ganancias del exchange. Supuestamente, ejecutaron operaciones para garantizar estos resultados. Las fuentes sugieren que la existencia de esta mesa de negociación solo fue revelada por BitMEX en abril de 2018 tras la presión de un analista independiente.
Si bien el exchange defendió esto como un papel imparcial de creación de mercado, la demanda sugiere un comercio deshonesto continuo contra los clientes a través de cuentas anónimas. Además, la orden del juez Carter sugiere que la evidencia adicional retrata a Delo en roles directamente vinculados a importantes decisiones financieras y comerciales en BitMEX.
La orden agregó que Delo no solo operaba en la plataforma, sino que también se beneficiaba de tales beneficios no revelados. El 3 de abril, el juez Carter rechazó la moción de BitMEX y HDR Global Trading para desestimar el caso, dictaminando que la demanda había alegado plausiblemente la existencia de la mesa de negociación ilegal dentro de la oficina de BitMEX en Nueva York.
En junio de 2022, Delo fue condenado a 30 meses de libertad condicional tras admitir en febrero que no cumplía con los protocolos contra el blanqueo de capitales (AML) en BitMEX, infringiendo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Sus cofundadores, Hayes y Reed, también se declararon culpables. Hayes recibió un período de libertad condicional de dos años junto con una orden de confinamiento domiciliario de seis meses, mientras que Reed recibió 18 meses de libertad condicional.
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.