बिटमेक्स के सह-संस्थापक बेन डेलो ने कथित मूल्य हेरफेर पर क्लास-एक्शन मुकदमे का सामना किया
Summary:
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटमेक्स के सह-संस्थापक बेन डेलो को एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं द्वारा दायर एक क्लास-एक्शन मुकदमे के लिए लक्षित किया गया है जो उन पर मूल्य हेरफेर का आरोप लगाते हैं। डेलो ने पहले तर्क दिया था कि अमेरिकी अधिकार क्षेत्र उस पर लागू नहीं होते थे, लेकिन इसे अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने पलट दिया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि डेलो ने एक प्रणाली बनाई जिसने बाजार में जोड़तोड़ की अनुमति दी जो बिटमेक्स के लिए लाभदायक थी। मुकदमा मूल रूप से 2020 में डेलो और उनके सह-संस्थापकों के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें उन पर एक विशेष ट्रेडिंग डेस्क चलाने का आरोप लगाया गया था जो परिसमापन से लाभ के लिए ग्राहक डेटा का उपयोग करता था। जून 2022 में, डेलो को बिटमेक्स में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम स्थापित करने में विफल रहने की बात स्वीकार करने के बाद 30 महीने की परिवीक्षा की सजा मिली।
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटमेक्स के सह-संस्थापक बेन डेलो, अपने एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं द्वारा लाए गए क्लास-एक्शन मुकदमे के साथ संघर्ष करेंगे। उन पर कीमतों में हेरफेर करने की कथित योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है। मई में, डेलो, जो एक ब्रिटिश नागरिक है, ने इस आधार पर मुकदमे की वैधता के खिलाफ तर्क दिया कि अमेरिकी अदालतों का उस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि, न्यूयॉर्क के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश एंड्रयू कार्टर ने 3 अप्रैल को जारी एक आदेश में इस तर्क को खारिज कर दिया और 8 अप्रैल को सार्वजनिक किया।
न्यायाधीश कार्टर के आदेश ने यह कहते हुए इसे उचित ठहराया कि वादी ने एक सम्मोहक मामला बनाया था कि डेलो ने अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से लाभ उठाने की मांग की थी। इसने यह भी आरोप लगाया कि डेलो कथित हेरफेर प्रथाओं में सहायक था और बिटमेक्स को इन जोड़तोड़ से लाभ के लिए सक्षम करने के लिए एक परिसमापन प्रक्रिया तैयार की।
क्लास-एक्शन मुकदमा शुरू में अप्रैल 2020 में बिटमेक्स उपयोगकर्ताओं के एक समूह द्वारा बिटमेक्स और इसके सह-संस्थापकों, डेलो, आर्थर हेस और सैमुअल रीड के खिलाफ दायर किया गया था। उन्होंने तीनों पर "गॉड एक्सेस" ट्रेडिंग डेस्क चलाने का आरोप लगाया, जिससे उन्हें बिटमेक्स ग्राहक खातों और उनके व्यापार डेटा तक अप्रतिबंधित पहुंच मिली।
सूट आगे दावा करता है कि सह-संस्थापकों ने इस डेटा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया कि कौन सी व्यापारिक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सबसे अधिक उपयोगकर्ता परिसमापन होगा, जिससे विनिमय लाभ अर्जित होगा। उन्होंने कथित तौर पर इन परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडों को निष्पादित किया। सूत्रों का सुझाव है कि इस ट्रेडिंग डेस्क के अस्तित्व का खुलासा केवल एक स्वतंत्र विश्लेषक के दबाव के बाद अप्रैल 2018 में बिटमेक्स द्वारा किया गया था।
जबकि एक्सचेंज ने इसे एक निष्पक्ष बाजार बनाने वाली भूमिका के रूप में बचाव किया, सूट गुमनाम खातों के माध्यम से ग्राहकों के खिलाफ चल रहे बेईमान व्यापार का सुझाव देता है। इसके अलावा, न्यायाधीश कार्टर के आदेश से पता चलता है कि अतिरिक्त साक्ष्य डेलो को बिटमेक्स में महत्वपूर्ण वित्तीय और व्यापारिक निर्णयों से सीधे जुड़ी भूमिकाओं में चित्रित करते हैं।
आदेश में कहा गया है कि डेलो ने न केवल प्लेटफॉर्म पर कारोबार किया, बल्कि इस तरह के अज्ञात लाभों से भी लाभ उठाया। 3 अप्रैल को, न्यायाधीश कार्टर ने मामले को खारिज करने के लिए बिटमेक्स और एचडीआर ग्लोबल ट्रेडिंग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि मुकदमे ने बिटमेक्स के न्यूयॉर्क कार्यालय के भीतर अवैध ट्रेडिंग डेस्क के अस्तित्व का आरोप लगाया था।
जून 2022 में, डेलो को फरवरी में बैंक गोपनीयता अधिनियम (BSA) का उल्लंघन करते हुए बिटमेक्स में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) प्रोटोकॉल को बनाए रखने में विफल रहने के बाद 30 महीने की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई थी। उनके सह-संस्थापक, हेस और रीड ने भी दोषी ठहराया। हेस को छह महीने के गृह कारावास के आदेश के साथ दो साल की परिवीक्षा अवधि मिली, जबकि रीड को 18 महीने की परिवीक्षा दी गई।
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
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