币安高管因外汇欺诈和洗钱指控在法庭上崩溃
Summary:
币安高管Tigran Gambaryan在尼日利亚的法庭审判中崩溃，在那里他面临经济和金融犯罪委员会对外汇欺诈和洗钱的指控。据他的律师称，甘巴里安也卷入了另一起逃税案，自上次审判以来一直生病。鉴于Gambaryan的健康状况，法院推迟了审判。他被拒绝保释，目前被关押在Kuje教养中心。币安及其高管在尼日利亚面临法律指控，包括逃税和管理外汇汇率的不当行为。
目前被关押在尼日利亚的币安高级官员Tigran Gambaryan在阿布贾联邦高等法院的法庭听证会上突然病倒，在那里他面临经济和金融犯罪委员会（EFCC）发起的涉嫌外汇欺诈和洗钱的指控。据当地新闻消息称，他的律师马克·莫迪（Mark Mordi）于5月22日告诉法庭，甘巴里安自上次出庭以来一直生病，并且仍在受苦。
此前，甘巴里安错过了同一天与尼日利亚联邦税务局（FIRS）逃税指控有关的另一场法庭听证会。尽管如此，他还是设法出席了与洗钱指控有关的审判。
当法院书记官长在审判期间宣布他的案件时，Gambaryan无法回答;他只是坐在法庭的后面。在注意到他的沉默后，Nwite法官要求解释。甘巴里安看起来身体不适，随后被他的律师扶到被告席上，只是在这个过程中翻倒了。然后，他的律师将他扶到前排座位上。莫迪向法庭澄清说，他的当事人健康状况不佳，他已提交书面通知，将这一情况告知法院。
由于他意外的崩溃，莫迪要求推迟，以便甘巴里安可以寻求医疗救助。他说，在这种情况下，进行审判是不切实际的。因此，下一次审判和盘问的日期定为6月20日和21日。在此事件发生之前，5月16日，Nwite法官拒绝了Gambaryan的保释请求，并指出EFCC担心如果他从目前被关押的Kuje惩教中心释放出来，会有逃跑的风险。
相关消息是，Binance.US 赢得了恢复其在佛罗里达州的货币服务许可证的上诉。在对EFCC对他的指控表示不认罪后，Gambaryan于2024年4月被送往阿布贾的Kuje惩教中心。
FIRS 于 3 月对币安及其高管 Gambaryan 和 Anjarwalla 提出了逃税指控。这些指控包括未在FIRS注册，未向公司缴纳所得税，未缴纳增值税以及教唆避税。
尼日利亚政府已指控加密货币交易所调解非法外汇汇率，并呼吁对加密货币交易平台进行更严格的监管。
币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）在一份声明中对此表示抗议，暗示尼日利亚官员试图在2024年初的讨论中向币安官员施压，要求其在加密货币方面达成隐蔽的和解协议。
3 月 5 日，币安宣布决定暂停所有涉及尼日利亚奈拉的交易，从而退出该市场。在 2 月下旬的一项决定中，币安还从其点对点交易平台下架了所有奈拉交易对。
杂志：加密清理的效率：量化执法水平。
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
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