Un dirigeant de Binance s’effondre devant un tribunal au milieu d’accusations de fraude sur le Forex et de blanchiment d’argent
Summary:
Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, s’est effondré lors de son procès au Nigeria, où il a fait face à des allégations de fraude sur le marché des changes et de blanchiment d’argent par la Commission des crimes économiques et financiers. Gambaryan, également impliqué dans une autre affaire d’évasion fiscale, était malade depuis le dernier procès, selon son avocat. Le tribunal a reporté le procès en raison de l’état de santé de Gambaryan. Il s’est vu refuser la libération sous caution et est actuellement détenu au centre correctionnel de Kuje. Binance et ses dirigeants font face à des accusations juridiques au Nigeria, notamment d’évasion fiscale et d’inconduite dans la gestion des taux de change.
Tigran Gambaryan, un officier supérieur de Binance actuellement incarcéré au Nigeria, est soudainement tombé malade lors d’une audience à la Haute Cour fédérale d’Abuja, où il faisait face à des accusations de fraude présumée sur le marché des changes et de blanchiment d’argent initiées par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). Selon des sources d’information locales, son avocat, Mark Mordi, a informé le tribunal le 22 mai que Gambaryan était malade depuis la dernière comparution devant le tribunal et souffrait toujours.
Auparavant, Gambaryan avait manqué une autre audience le même jour liée à des allégations d’évasion fiscale par le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria. Néanmoins, il a réussi à assister à son procès relatif aux accusations de blanchiment d’argent.
Gambaryan n’a pas pu répondre lorsque le greffier du tribunal a annoncé son cas pendant le procès ; il s’est simplement assis au fond de la salle d’audience. Après avoir remarqué son silence, le juge Nwite a demandé une explication. Gambaryan, qui avait l’air malade, a ensuite été aidé à se rendre sur le banc des accusés par son avocat, pour se renverser dans le processus. Son avocat l’a ensuite aidé à s’asseoir au premier rang. Mordi a précisé au tribunal que la santé de son client était mauvaise et qu’il avait soumis un avis écrit pour informer le tribunal de cet état.
En raison de son effondrement inattendu, Mordi a demandé un report afin que Gambaryan puisse consulter un médecin. Il a déclaré que dans ces circonstances, il ne serait pas pratique de procéder au procès. Par conséquent, les dates fixées pour le prochain procès et le contre-interrogatoire sont les 20 et 21 juin. Avant cet incident, le 16 mai, le juge Nwite avait rejeté la demande de libération sous caution de Gambaryan, notant que l’EFCC craignait qu’il ne présente un risque de fuite s’il était libéré du centre correctionnel de Kuje, où il est actuellement détenu.
Des nouvelles connexes sont que Binance.US a gagné un appel pour rétablir sa licence de service monétaire en Floride. Après avoir plaidé non coupable des accusations portées contre lui par l’EFCC, Gambaryan a été transporté au centre correctionnel de Kuje à Abuja en avril 2024.
Des allégations d’évasion fiscale ont été déposées contre Binance ainsi que ses dirigeants, Gambaryan et Anjarwalla, par le FIRS en mars. Les accusations comprenaient le fait de ne pas s’être enregistré auprès du FIRS, de ne pas avoir payé l’impôt sur le revenu de la société, de ne pas avoir payé la taxe sur la valeur ajoutée et d’avoir encouragé l’évasion fiscale.
Le gouvernement nigérian a accusé la bourse de crypto-monnaies de servir de médiateur dans les taux de change illégaux et a appelé à une supervision plus stricte des plateformes de trading de crypto-monnaies.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a protesté contre cela dans un communiqué, suggérant que les responsables nigérians ont tenté de faire pression sur les responsables de Binance pour qu’ils concluent un règlement dissimulé en crypto-monnaie lors des discussions du début de 2024.
Le 5 mars, Binance a déclaré sa décision de suspendre toutes les transactions impliquant le naira nigérian, quittant ainsi ce marché. Dans une décision fin février, Binance a également retiré toutes les paires de trading Naira de sa plateforme de trading peer-to-peer.
Magazine : L’efficacité du nettoyage des cryptomonnaies : Quantification des niveaux d’application.
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.