Ejecutivo de Binance colapsa en los tribunales en medio de cargos de fraude de divisas y lavado de dinero
Summary:
El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, colapsó durante su juicio en la corte en Nigeria, donde enfrentó acusaciones de fraude de divisas y lavado de dinero por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros. Gambaryan, también involucrado en otro caso de evasión de impuestos, había estado enfermo desde el último juicio, según su abogado. El tribunal aplazó el juicio debido al estado de salud de Gambaryan. Se le había denegado la libertad bajo fianza y actualmente se encuentra recluido en el Centro Correccional de Kuje. Binance y sus ejecutivos se enfrentan a acusaciones legales en Nigeria, incluida la evasión de impuestos y la mala conducta en la gestión de los tipos de cambio.
Tigran Gambaryan, un oficial superior de Binance que actualmente está encarcelado en Nigeria, se enfermó repentinamente durante una audiencia judicial en el Tribunal Superior Federal de Abuja, donde enfrentaba cargos de presunto fraude de divisas y lavado de dinero iniciados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). Según fuentes de noticias locales, su abogado, Mark Mordi, informó al tribunal el 22 de mayo que Gambaryan había estado enfermo desde la última comparecencia ante el tribunal y que todavía estaba sufriendo.
Anteriormente, Gambaryan faltó a otra audiencia judicial el mismo día relacionada con las acusaciones de evasión fiscal por parte del Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS). Sin embargo, logró asistir a su juicio relacionado con los cargos de lavado de dinero.
Gambaryan no pudo responder cuando el secretario del tribunal anunció su caso durante el juicio; Simplemente se sentó en la parte trasera de la sala del tribunal. Después de notar su silencio, el juez Nwite pidió una explicación. Gambaryan, que no se veía bien, fue ayudado a subir al banquillo de los acusados por su abogado, solo para volcarse en el proceso. Su abogado lo ayudó a sentarse en primera fila. Mordi aclaró al tribunal que la salud de su cliente era mala y que había presentado una notificación por escrito para informar al tribunal de esta condición.
Debido a su inesperado colapso, Mordi pidió un aplazamiento para que Gambaryan pudiera buscar atención médica. Afirmó que, en esas circunstancias, no sería práctico seguir adelante con el juicio. En consecuencia, las fechas fijadas para el próximo juicio y contrainterrogatorio son el 20 y 21 de junio. Antes de este incidente, el 16 de mayo, el juez Nwite denegó la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan, señalando la preocupación de la EFCC de que existiera un riesgo de fuga si se le dejaba salir del Centro Correccional de Kuje, donde se encuentra actualmente detenido.
La noticia relacionada es que Binance.US ganó una apelación para restaurar su licencia de servicio monetario en Florida. Tras declararse inocente de los cargos presentados contra él por la EFCC, Gambaryan fue trasladado al Centro Correccional de Kuje, en Abuja, en abril de 2024.
En marzo, FIRS presentó acusaciones de evasión de impuestos contra Binance, así como contra sus ejecutivos, Gambaryan y Anjarwalla. Los cargos incluían no registrarse en el FIRS, no pagar el impuesto sobre la renta de la empresa, no pagar el impuesto sobre el valor agregado e instigar la evasión fiscal.
El gobierno nigeriano ha acusado a la bolsa de criptomonedas de mediar en las tasas de cambio ilegales y ha pedido una supervisión más estricta de las plataformas de comercio de criptomonedas.
El CEO de Binance, Richard Teng, protestó contra esto en un comunicado, sugiriendo que los funcionarios nigerianos intentaron presionar a los funcionarios de Binance para que llegaran a un acuerdo oculto en criptomonedas durante las discusiones de principios de 2024.
El 5 de marzo, Binance declaró su decisión de suspender todas las transacciones que involucren al Naira nigeriano, saliendo así de ese mercado. En una decisión de finales de febrero, Binance también eliminó todos los pares de trading de Naira de su plataforma de trading peer-to-peer.
Revista: La eficiencia de la limpieza de criptomonedas: cuantificación de los niveles de aplicación.
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
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