Executivo da Binance entra em colapso na Justiça em meio a acusações de fraude Forex e lavagem de dinheiro
Summary:
O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, entrou em colapso durante seu julgamento na Nigéria, onde enfrentou alegações de fraude cambial e lavagem de dinheiro pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros. Gambaryan, também envolvido em outro caso de evasão fiscal, estava doente desde o último julgamento, de acordo com seu advogado. O tribunal adiou o julgamento devido ao estado de saúde de Gambaryan. Ele teve a fiança negada e está atualmente detido no Centro Correcional de Kuje. A Binance e seus executivos estão enfrentando acusações legais na Nigéria, incluindo evasão fiscal e má conduta na gestão das taxas de câmbio.
Tigran Gambaryan, um oficial superior da Binance que atualmente está preso na Nigéria, adoeceu repentinamente durante uma audiência no Supremo Tribunal Federal de Abuja, onde enfrentava acusações de suposta fraude cambial e lavagem de dinheiro iniciadas pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). De acordo com fontes da imprensa local, seu advogado, Mark Mordi, informou ao tribunal em 22 de maio que Gambaryan estava doente desde a última aparição no tribunal e ainda estava sofrendo.
Anteriormente, Gambaryan faltou a outra audiência judicial no mesmo dia relacionada a alegações de evasão fiscal pelo Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS). No entanto, ele conseguiu comparecer ao julgamento relacionado às acusações de lavagem de dinheiro.
Gambaryan não pôde responder quando o escrivão do tribunal anunciou seu caso durante o julgamento; ele simplesmente se sentou no fundo do tribunal. Depois de perceber seu silêncio, o juiz Nwite pediu uma explicação. Gambaryan, parecendo indisposto, foi então ajudado ao banco dos réus por seu advogado, apenas para tombar no processo. Seu advogado, então, o ajudou a sentar na primeira fila. Mordi esclareceu ao tribunal que a saúde de seu cliente era precária e que havia apresentado uma notificação por escrito para informar o tribunal sobre essa condição.
Por causa de seu colapso inesperado, Mordi pediu um adiamento para que Gambaryan pudesse procurar atendimento médico. Ele afirmou que, nessas circunstâncias, prosseguir com o julgamento seria impraticável. Consequentemente, as datas marcadas para o próximo julgamento e interrogatório são 20 e 21 de junho. Antes deste incidente, em 16 de maio, o juiz Nwite negou o pedido de libertação de Gambaryan sob fiança, observando a preocupação da EFCC de que ele fosse um risco de fuga se fosse liberado do Centro Correcional de Kuje, onde está atualmente detido.
A notícia relacionada é que a Binance.US ganhou um recurso para restaurar sua licença de serviço de dinheiro na Flórida. Depois de se declarar inocente das acusações apresentadas contra ele pela EFCC, Gambaryan foi transportado para o Centro Correcional de Kuje, em Abuja, em abril de 2024.
Alegações de evasão fiscal foram apresentadas contra a Binance, bem como seus executivos, Gambaryan e Anjarwalla, pela FIRS em março. As acusações incluíam não se registrar no FIRS, não pagar imposto de renda sobre a empresa, não pagar Imposto sobre Valor Agregado e cumplicidade na evasão fiscal.
O governo nigeriano acusou a bolsa de criptomoedas de mediar taxas ilegais de câmbio e pediu uma supervisão mais rigorosa das plataformas de negociação de criptomoedas.
O CEO da Binance, Richard Teng, protestou contra isso em um comunicado, sugerindo que as autoridades nigerianas tentaram pressionar os funcionários da Binance para um acordo oculto em criptomoedas durante as discussões do início de 2024.
Em 5 de março, a Binance declarou sua decisão de suspender todas as transações envolvendo o nigeriano Naira, saindo assim desse mercado. Em uma decisão no final de fevereiro, a Binance também retirou todos os pares de negociação Naira de sua plataforma de negociação peer-to-peer.
Revista: A eficiência da limpeza de criptomoedas: Quantificando os níveis de aplicação.
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
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