انهيار مسؤول تنفيذي في Binance في المحكمة وسط اتهامات بالاحتيال في الفوركس وغسل الأموال
Summary:
انهار المدير التنفيذي لشركة Binance ، Tigran Gambaryan ، أثناء محاكمته في نيجيريا ، حيث واجه مزاعم بالاحتيال في الفوركس وغسل الأموال من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. وكان غامباريان، المتورط أيضا في قضية تهرب ضريبي أخرى، مريضا منذ المحاكمة الأخيرة، وفقا لمحاميه. أجلت المحكمة المحاكمة في ضوء الحالة الصحية لغامباريان. وقد رفض الإفراج عنه بكفالة، وهو محتجز حاليا في مركز كوجي الإصلاحي. تواجه Binance ومديروها التنفيذيون اتهامات قانونية في نيجيريا ، بما في ذلك التهرب الضريبي وسوء السلوك في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية.
تيغران غامباريان، وهو ضابط كبير في بينانس مسجون حاليا في نيجيريا، مرض فجأة خلال جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، حيث كان يواجه اتهامات بالاحتيال المزعوم في الفوركس وغسل الأموال التي بدأتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). وفقا لمصادر إخبارية محلية ، أبلغ محاميه ، مارك موردي ، المحكمة في 22 مايو أن غمباريان كان مريضا منذ آخر ظهور للمحكمة ولا يزال يعاني.
في السابق ، غاب Gambaryan عن جلسة استماع أخرى في المحكمة في نفس اليوم تتعلق بمزاعم التهرب الضريبي من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا (FIRS). ومع ذلك، تمكن من حضور محاكمته المتعلقة بتهم غسل الأموال.
لم يستطع غمباريان الإجابة عندما أعلن مسجل المحكمة عن قضيته أثناء المحاكمة. جلس ببساطة في الجزء الخلفي من قاعة المحكمة. وبعد أن لاحظ القاضي نويت صمته، طلب تفسيرا. ثم ساعد محاميه غامباريان ، الذي بدا على ما يرام ، في قفص الاتهام ، فقط ليسقط في هذه العملية. ثم ساعده محاميه في مقعد الصف الأمامي. وأوضح موردي للمحكمة أن صحة موكله سيئة وأنه قدم إشعارا خطيا لإبلاغ المحكمة بهذا الشرط.
بسبب انهياره غير المتوقع ، طلب موردي تأجيلا حتى يتمكن جامباريان من التماس العناية الطبية. وذكر أنه في ظل هذه الظروف، سيكون المضي قدما في المحاكمة غير عملي. وبالتالي، فإن التواريخ المحددة للمحاكمة المقبلة والاستجواب هي 20 و21 يونيو/حزيران. قبل هذا الحادث ، في 16 مايو ، رفض القاضي نويت طلب غامباريان بالإفراج عنه بكفالة ، مشيرا إلى قلق EFCC بشأن تعرضه لخطر الهروب إذا سمح له بالخروج من مركز كوجي الإصلاحي ، حيث يتم احتجازه حاليا.
الأخبار ذات الصلة هي أن Binance.US فازت باستئناف لاستعادة ترخيص خدمة المال في فلوريدا. بعد الدفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه من قبل EFCC ، تم نقل Gambaryan إلى مركز إصلاحية Kuje في أبوجا في أبريل 2024.
تم تقديم مزاعم التهرب الضريبي ضد Binance وكذلك مديريها التنفيذيين ، Gambaryan و Anjarwalla ، من قبل FIRS في مارس. وشملت التهم عدم التسجيل في FIRS ، وعدم دفع ضريبة الدخل على الشركة ، وعدم دفع ضريبة القيمة المضافة ، والتحريض على تجنب الضرائب.
اتهمت الحكومة النيجيرية بورصة العملات المشفرة بالتوسط في أسعار العملات الأجنبية غير القانونية ودعت إلى إشراف أكثر صرامة على منصات تداول العملات المشفرة.
احتج الرئيس التنفيذي لشركة Binance ريتشارد تنغ على ذلك في بيان ، مما يشير إلى أن المسؤولين النيجيريين حاولوا الضغط على مسؤولي Binance للتوصل إلى تسوية خفية في العملة المشفرة خلال مناقشات أوائل عام 2024.
في 5 مارس ، أعلنت Binance قرارها بتعليق جميع المعاملات التي تنطوي على Naira النيجيري ، وبالتالي الخروج من هذا السوق. في قرار صدر في أواخر فبراير ، قامت Binance أيضا بإزالة جميع أزواج تداول Naira من منصة التداول من نظير إلى نظير.
مجلة: كفاءة تنظيف العملات المشفرة: تحديد مستويات الإنفاذ.
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.