Binance-Manager bricht vor Gericht inmitten von Devisenbetrug und Geldwäsche zusammen
Summary:
Der Binance-Manager Tigran Gambaryan brach während seines Gerichtsverfahrens in Nigeria zusammen, wo er von der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität wegen Devisenbetrugs und Geldwäsche angeklagt wurde. Gambaryan, der auch in einen anderen Fall von Steuerhinterziehung verwickelt war, war nach Angaben seines Anwalts seit dem letzten Prozess krank. Das Gericht vertagte den Prozess angesichts von Gambaryans Gesundheitszustand. Ihm war die Freilassung auf Kaution verweigert worden und er wird derzeit im Kuje Correctional Centre festgehalten. Binance und seine Führungskräfte sehen sich in Nigeria mit rechtlichen Vorwürfen konfrontiert, darunter Steuerhinterziehung und Fehlverhalten bei der Verwaltung von Wechselkursen.
Tigran Gambaryan, ein vorgesetzter Beamter bei Binance, der derzeit in Nigeria inhaftiert ist, erkrankte plötzlich während einer Gerichtsanhörung vor dem Bundesgerichtshof von Abuja, wo er von der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) wegen angeblichen Devisenbetrugs und Geldwäsche angeklagt wurde. Laut lokalen Nachrichtenquellen teilte sein Anwalt Mark Mordi dem Gericht am 22. Mai mit, dass Gambaryan seit dem letzten Gerichtstermin krank sei und immer noch leide.
Zuvor hatte Gambaryan am selben Tag eine weitere Gerichtsverhandlung im Zusammenhang mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung durch den nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) verpasst. Trotzdem gelang es ihm, an seinem Prozess im Zusammenhang mit den Geldwäschevorwürfen teilzunehmen.
Gambaryan konnte nicht antworten, als der Gerichtsschreiber seinen Fall während des Prozesses ankündigte; er saß einfach im hinteren Teil des Gerichtssaals. Nachdem Richter Nwite sein Schweigen bemerkt hatte, bat er um eine Erklärung. Gambaryan, der unwohl aussah, wurde dann von seinem Anwalt auf die Anklagebank des Angeklagten gebracht, nur um dabei umzukippen. Sein Anwalt verhalf ihm dann zu einem Platz in der ersten Reihe. Mordi stellte dem Gericht klar, dass der Gesundheitszustand seines Mandanten schlecht sei und dass er eine schriftliche Mitteilung eingereicht habe, um das Gericht über diesen Zustand zu informieren.
Wegen seines unerwarteten Zusammenbruchs bat Mordi um eine Verschiebung, damit Gambaryan einen Arzt aufsuchen konnte. Er erklärte, dass es unter diesen Umständen unpraktisch wäre, mit dem Prozess fortzufahren. Folglich sind die Termine für den nächsten Prozess und das Kreuzverhör der 20. und 21. Juni. Vor diesem Vorfall, am 16. Mai, lehnte Richter Nwite Gambaryans Antrag auf Freilassung gegen Kaution ab und wies darauf hin, dass die EFCC befürchtet, dass er ein Fluchtrisiko darstellen könnte, wenn er aus dem Kuje Correctional Center entlassen wird, wo er derzeit festgehalten wird.
Verwandte Nachrichten sind, dass Binance.US einen Einspruch zur Wiederherstellung seiner Gelddienstlizenz in Florida gewonnen hat. Nachdem er sich in den von der EFCC gegen ihn erhobenen Anklagepunkten nicht schuldig bekannt hatte, wurde Gambaryan im April 2024 in das Kuje Correctional Centre in Abuja gebracht.
Im März wurden von der FIRS Vorwürfe der Steuerhinterziehung gegen Binance sowie seine Führungskräfte Gambaryan und Anjarwalla erhoben. Zu den Anklagepunkten gehörten die Nichtregistrierung bei FIRS, die Nichtzahlung der Einkommensteuer für das Unternehmen, die Nichtzahlung der Mehrwertsteuer und die Beihilfe zur Steuervermeidung.
Die nigerianische Regierung hat die Kryptowährungsbörse beschuldigt, illegale Devisenkurse zu vermitteln, und eine strengere Überwachung der Kryptowährungshandelsplattformen gefordert.
Binance-CEO Richard Teng protestierte dagegen in einer Erklärung und deutete an, dass nigerianische Beamte versucht hätten, Binance-Beamte während der Gespräche Anfang 2024 zu einer verdeckten Abwicklung in Kryptowährung zu drängen.
Am 5. März erklärte Binance seine Entscheidung, alle Transaktionen mit dem nigerianischen Naira auszusetzen und damit diesen Markt zu verlassen. In einer Entscheidung Ende Februar hat Binance auch alle Naira-Handelspaare von seiner Peer-to-Peer-Handelsplattform gestrichen.
Magazin: Die Effizienz der Krypto-Bereinigung: Quantifizierung der Durchsetzungsstufen.
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
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