Исполнительный директор Binance потерпел крах в суде из-за обвинений в мошенничестве на рынке Форекс и отмывании денег
Summary:
Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян упал в обморок во время судебного процесса в Нигерии, где он столкнулся с обвинениями в мошенничестве на рынке Форекс и отмывании денег со стороны Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. По словам его адвоката, Гамбарян, также фигурант другого дела об уклонении от уплаты налогов, был болен с момента последнего судебного разбирательства. Суд отложил судебное разбирательство в связи с состоянием здоровья Гамбаряна. Ему было отказано в освобождении под залог, и в настоящее время он содержится в исправительном центре Кудже. Binance и ее руководители сталкиваются с юридическими обвинениями в Нигерии, включая уклонение от уплаты налогов и неправомерные действия при управлении валютными курсами.
Тигран Гамбарян, высокопоставленный сотрудник Binance, который в настоящее время находится в заключении в Нигерии, внезапно заболел во время судебного слушания в Федеральном высоком суде Абуджи, где ему были предъявлены обвинения в предполагаемом мошенничестве на рынке валют и отмывании денег, инициированном Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Согласно местным новостным источникам, 22 мая его адвокат Марк Морди сообщил суду, что Гамбарян был болен с момента последнего выступления в суде и все еще страдает.
Ранее Гамбарян пропустил другое судебное заседание в тот же день, связанное с обвинениями в уклонении от уплаты налогов со стороны Федеральной налоговой службы Нигерии (FIRS). Тем не менее, ему удалось присутствовать на суде по обвинению в отмывании денег.
Гамбарян не смог ответить, когда секретарь суда огласил его дело во время судебного разбирательства; Он просто сидел в глубине зала суда. Заметив его молчание, судья Нвите потребовал объяснений. Гамбарян, выглядевший нездоровым, помог ему добраться до скамьи подсудимых, но в процессе он опрокинулся. Затем его адвокат помог ему занять место в первом ряду. Морди разъяснил суду, что состояние здоровья его клиента было плохим, и что он подал письменное уведомление, чтобы проинформировать суд об этом состоянии.
Из-за неожиданного обморока Морди попросил об отсрочке, чтобы Гамбарян мог обратиться за медицинской помощью. Он заявил, что при таких обстоятельствах продолжение судебного разбирательства было бы нецелесообразным. Следовательно, даты следующего судебного разбирательства и перекрестного допроса назначены на 20 и 21 июня. До этого инцидента, 16 мая, судья Нвите отклонил просьбу Гамбаряна об освобождении под залог, отметив, что EFCC обеспокоен тем, что он может сбежать, если его выпустят из исправительного центра Кудже, где он в настоящее время содержится.
Новость по теме заключается в том, что Binance.US выиграла апелляцию на восстановление своей лицензии на денежные услуги во Флориде. После того, как Гамбарян не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях, в апреле 2024 года его перевезли в исправительный центр Кудже в Абудже.
Обвинения в уклонении от уплаты налогов были выдвинуты против Binance, а также ее руководителей Гамбаряна и Анджарваллы FIRS в марте. Обвинения включали в себя нерегистрацию в FIRS, неуплату подоходного налога с компании, неуплату налога на добавленную стоимость и пособничество уклонению от уплаты налогов.
Правительство Нигерии обвинило криптовалютную биржу в посредничестве в незаконных валютных курсах и призвало к более строгому надзору за криптовалютными торговыми платформами.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг выразил протест против этого в своем заявлении, предположив, что нигерийские чиновники пытались оказать давление на чиновников Binance, чтобы добиться скрытого урегулирования в криптовалюте во время обсуждений в начале 2024 года.
5 марта Binance объявила о своем решении приостановить все транзакции с участием нигерийской найры, тем самым покинув этот рынок. В конце февраля Binance также исключила все торговые пары Naira со своей одноранговой торговой платформы.
Журнал: Эффективность очистки криптовалют: количественная оценка уровней правоприменения.
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.