23-летний мужчина арестован за организацию рынка наркотиков в даркнете стоимостью 100 миллионов долларов
Summary:
23-летний Жуй-Сианг Линь был арестован по обвинению, связанному с управлением рынком наркотиков в даркнете стоимостью 100 миллионов долларов, известным как рынок инкогнито. Платформа позволяла пользователям торговать различными нелегальными наркотиками, используя валюты Bitcoin и Monero. ФБР отследило криптовалютные переводы, которые привели к идентификации Лина и последующему аресту. Линю предъявлено несколько обвинений, в том числе в управлении преступным предприятием, сговоре с наркотиками и отмывании денег, которые могут привести к пожизненному заключению, если его признают виновным. Министерство юстиции также распорядилось конфисковать все криптовалюты, хранящиеся на счетах Лина в Binance и Kraken.
Власти Нью-Йорка задержали 23-летнего мужчину по имени Руй-Сианг Линь, обвинив его в том, что он был организатором незаконной торговли наркотиками в даркнете на сумму 100 миллионов долларов. Известный как «Фараон» в цифровом преступном мире, Лин был задержан в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди 18 мая и впервые предстал перед судом 20 мая. Прокуратура Манхэттена объявила в своем заявлении, что Лин, как полагают, управлял «Рынком инкогнито», одной из крупнейших платформ, торгующих наркотиками, получая миллионные личные прибыли.
Incognito Market использовал платформу на основе onion, доступ к которой осуществлялся через веб-браузер Tor, что позволяло пользователям получать доступ к даркнету. Сайт предоставлял рынок для различных наркотиков, включая, помимо прочего, кокаин, ЛСД, МДМА и отпускаемые по рецепту амфетамины, такие как Аддерол, с биткойнами (BTC) и Monero (XMR), служащими в качестве приемлемого способа оплаты.
Министерство юстиции утверждает, что Incognito Market настаивал на том, чтобы клиенты и поставщики использовали свои собственные криптовалютные сервисы, что позволяло ему получать комиссию в размере 5% с каждой транзакции и выступать посредником в сделках в качестве услуги условного депонирования. Деятельность прекратилась в марте этого года, что совпало с предполагаемыми мошенническими действиями, в результате которых клиенты скрылись с помощью Bitcoin и Monero.
Линю предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая создание преступного предприятия, сговор с наркотиками, распространение наркотиков без надлежащей маркировки и отмывание денег. Если Линя признают виновным, его могут посадить в тюрьму на всю жизнь.
Министерство юстиции санкционировало конфискацию всей криптовалюты на счетах Лина в Kraken и Binance. ФБР сыграло ключевую роль в расследовании, отследив электронный след криптовалютных переводов с рынка инкогнито на нераскрытый биржевой счет, зарегистрированный на имя Лина.
При отслеживании транзакций было обнаружено, что цифровой кошелек, по-видимому, принадлежащий Лину, получал средства с рынка инкогнито, прежде чем был направлен на счет, зарегистрированный на имя Лина. ФБР утверждало, что более четырех отдельных переводов отслеживали криптовалютные кошельки Лина, получавшие средства с рынка инкогнито, которые затем перенаправлялись на сервис для обмена на XMR, а затем депонировались на биржевой счет, предположительно контролируемый Лином.
Биржа предоставила дополнительную информацию, такую как тайваньские водительские права Линя, адрес электронной почты и номер телефона. Эти данные, как сообщается, связаны с учетной записью Namecheap, финансируемой тем же криптокошельком и биржевым счетом, который использовался для покупки домена, используемого для продвижения рынка инкогнито.
Отслеживаемые платежи на счет криптовалютной биржи Лина росли параллельно с рынком инкогнито; Депозиты увеличатся примерно с 63 000 долларов в 2021 году до почти 4,2 миллиона долларов в 2023 году. Еще один нераскрытый биржевой счет отражал депозиты на общую сумму 4,5 миллиона долларов, размещенные в период с июля по ноябрь предыдущего года.
Published At
5/21/2024 4:34:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.