القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاما لتشغيله سوق مخدرات الويب المظلم بقيمة 100 مليون دولار
Summary:
ألقي القبض على روي سيانغ لين البالغ من العمر 23 عاما بتهم تتعلق بإدارة سوق مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة بقيمة 100 مليون دولار يعرف باسم سوق التصفح المتخفي. سمحت المنصة للمستخدمين بالتداول في العديد من المخدرات غير المشروعة باستخدام عملات Bitcoin و Monero. تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي عمليات نقل العملات المشفرة التي أدت إلى تحديد هوية لين واعتقاله لاحقا. يواجه لين تهما متعددة - بما في ذلك إدارة مشروع إجرامي ، والتآمر على المخدرات ، وغسل الأموال - والتي يمكن أن تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذا أدين. كما أمرت وزارة العدل بمصادرة جميع العملات المشفرة الموجودة في حسابات لين بينانس وكراكن.
ألقت سلطات نيويورك القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاما يدعى روي سيانغ لين ، متهمة إياه بأنه العقل المدبر وراء تجارة مخدرات غير مشروعة بقيمة 100 مليون دولار على شبكة الإنترنت المظلمة. تم القبض على لين ، المعروف باسم "فرعون" في العالم السفلي الرقمي ، في مطار جون إف كينيدي في 18 مايو وظهر لأول مرة أمام المحكمة في 20 مايو. وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن في بيان أنه يعتقد أن لين كان يدير "سوق التخفي" ، وهو أحد أكبر المنصات التي تتعامل في المخدرات ، ويحقق الملايين من الأرباح الشخصية.
استخدم Incognito Market منصة قائمة على البصل ، يمكن الوصول إليها عبر متصفح الويب Tor ، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الشبكة المظلمة. قدم الموقع سوقا للعديد من الأدوية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكوكايين و LSD و MDMA والأمفيتامينات الموصوفة مثل Adderall ، مع Bitcoin (BTC) و Monero (XMR) كطريقة دفع مقبولة.
تدعي وزارة العدل أن Incognito Market أصرت على العملاء والموردين باستخدام خدمات العملة المشفرة الخاصة بها ، مما مكنها من استخراج رسوم عمولة بنسبة 5٪ على كل معاملة والتوسط في الصفقات كخدمة ضمان. توقف النشاط في مارس من هذا العام ، بالتزامن مع الإجراءات الاحتيالية المزعومة التي هربت مع Bitcoin و Monero للعملاء.
ويواجه لين اتهامات بعدة تهم، بما في ذلك إنشاء مشروع إجرامي، والتآمر على المخدرات، وتوزيع المخدرات غير المصنفة بشكل صحيح، وغسل الأموال. إذا ثبتت إدانته ، فقد يسجن لين مدى الحياة.
أمرت وزارة العدل بمصادرة جميع العملات المشفرة في حسابات Lin's Kraken و Binance. لعب مكتب التحقيقات الفيدرالي دورا رئيسيا في التحقيق ، حيث تتبع المسار الإلكتروني لتحويلات العملات المشفرة من سوق التصفح المتخفي إلى حساب صرف غير معلن مسجل باسم لين.
عند تتبع المعاملات ، تم اكتشاف أن محفظة رقمية مملوكة على ما يبدو من قبل لين تلقت أموالا من سوق التصفح المتخفي قبل توجيهها إلى حساب مسجل باسم لين. زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ما يزيد عن أربع تحويلات منفصلة تتبعت محافظ لين المشفرة التي تتلقى أموالا من سوق التصفح المتخفي ، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى خدمة ليتم استبدالها ب XMR وإيداعها لاحقا في حساب تبادل ، يزعم أنه يسيطر عليه لين.
تم توفير معلومات إضافية مثل رخصة قيادة لين التايوانية وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف من قبل البورصة. وبحسب ما ورد ترتبط هذه التفاصيل بحساب Namecheap الممول من نفس المحفظة المشفرة وحساب التبادل ، والذي تم استخدامه لشراء نطاق يستخدم للترويج لسوق التصفح المتخفي.
نمت المدفوعات المتعقبة إلى حساب تبادل العملات المشفرة الخاص ب Lin بالتوازي مع سوق التصفح المتخفي. مع تضخم الودائع من حوالي 63,000 دولار في عام 2021 إلى ما يقرب من 4.2 مليون دولار خلال عام 2023. ويعكس حساب صرف آخر لم يكشف عنه ودائع بلغ مجموعها 4.5 مليون دولار، تم إيداعها بين يوليو ونوفمبر من العام السابق.
Published At
5/21/2024 4:34:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.