Un homme de 23 ans arrêté pour avoir exploité un marché de stupéfiants de 100 millions de dollars sur le Dark Web
Summary:
Rui-Siang Lin, 23 ans, a été arrêté pour avoir géré un marché de stupéfiants de 100 millions de dollars sur le dark web, connu sous le nom d’Incognito Market. La plateforme permettait aux utilisateurs de négocier diverses drogues illégales en utilisant les devises Bitcoin et Monero. Le FBI a retracé les transferts de crypto-monnaie qui ont conduit à l’identification de Lin et à son arrestation ultérieure. Lin fait face à de multiples accusations – notamment la gestion d’une entreprise criminelle, le complot de stupéfiants et le blanchiment d’argent – qui pourraient entraîner une peine de prison à vie s’il est reconnu coupable. Le ministère de la Justice a également ordonné la saisie de toutes les crypto-monnaies détenues sur les comptes Binance et Kraken de Lin.
Les autorités new-yorkaises ont appréhendé un homme de 23 ans, Rui-Siang Lin, l’accusant d’être le cerveau d’un trafic illégal de stupéfiants de 100 millions de dollars sur le dark web. Connu sous le nom de « Pharoah » dans le monde souterrain numérique, Lin a été appréhendé à l’aéroport John F. Kennedy le 18 mai et a comparu pour la première fois devant le tribunal le 20 mai. Le bureau du procureur américain de Manhattan a annoncé dans un communiqué que Lin aurait dirigé le « Incognito Market », l’une des plus grandes plateformes de trafic de stupéfiants, accumulant des millions de dollars de bénéfices personnels.
Incognito Market utilisait une plate-forme basée sur l’oignon, accessible via le navigateur Web Tor, permettant aux utilisateurs d’accéder au darknet. Le site fournissait une place de marché pour diverses drogues, y compris, mais sans s’y limiter, la cocaïne, le LSD, la MDMA et les amphétamines sur ordonnance comme Adderall, Bitcoin (BTC) et Monero (XMR) servant de mode de paiement accepté.
Le ministère de la Justice affirme qu’Incognito Market a insisté pour que les clients et les fournisseurs utilisent ses propres services de crypto-monnaie, ce qui lui a permis d’extraire des commissions de 5 % sur chaque transaction et de négocier des transactions en tant que service de séquestre. L’activité a cessé en mars de cette année, coïncidant avec des actions prétendument frauduleuses qui se sont enfuies avec Bitcoin et Monero des clients.
Lin fait face à plusieurs chefs d’accusation, notamment la création d’une entreprise criminelle, le complot en matière de stupéfiants, la distribution de drogues mal étiquetées et le blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable, Lin pourrait être emprisonné à vie.
Le ministère de la Justice a ordonné la saisie de toutes les crypto-monnaies sur les comptes Kraken et Binance de Lin. Le FBI a joué un rôle clé dans l’enquête, retraçant la piste électronique des transferts de crypto-monnaie du marché Incognito vers un compte d’échange non divulgué enregistré au nom de Lin.
En retraçant les transactions, il a été découvert qu’un portefeuille numérique appartenant apparemment à Lin avait reçu des fonds du marché Incognito avant d’être acheminé vers un compte enregistré au nom de Lin. Le FBI a allégué que plus de quatre transferts distincts ont permis de retracer les portefeuilles de crypto-monnaies de Lin recevant des fonds du marché Incognito, qui ont ensuite été détournés vers un service pour être échangés contre XMR et ensuite déposés sur un compte d’échange, prétendument contrôlé par Lin.
Des informations supplémentaires telles que le permis de conduire taïwanais de Lin, son adresse e-mail et son numéro de téléphone ont été fournies par l’échange. Ces détails seraient liés à un compte Namecheap alimenté par le même portefeuille de crypto-monnaies et le même compte d’échange, qui a été utilisé pour acheter un domaine utilisé pour promouvoir le marché Incognito.
Les paiements suivis sur le compte d’échange de crypto-monnaie de Lin ont augmenté parallèlement au marché Incognito ; les dépôts sont passés d’environ 63 000 dollars en 2021 à près de 4,2 millions de dollars en 2023. Un autre compte d’échange non divulgué faisait état de dépôts d’un montant total de 4,5 millions de dollars, déposés entre juillet et novembre de l’année précédente.
Published At
5/21/2024 4:34:41 AM
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