Homem de 23 anos é preso por operar mercado de entorpecentes na dark web de US$ 100 milhões
Summary:
Rui-Siang Lin, de 23 anos, foi preso sob acusações relacionadas à administração de um mercado de narcóticos na dark web de US$ 100 milhões conhecido como Mercado de Navegação Anónima. A plataforma permitia que os usuários negociassem várias drogas ilegais usando moedas Bitcoin e Monero. O FBI rastreou transferências de criptomoedas que levaram à identificação de Lin e posterior prisão. Lin enfrenta várias acusações – incluindo a administração de uma empresa criminosa, conspiração de narcóticos e lavagem de dinheiro – que podem levar a uma sentença de prisão perpétua se condenado. O Departamento de Justiça também ordenou a apreensão de todas as criptomoedas mantidas nas contas Binance e Kraken de Lin.
As autoridades de Nova York prenderam um homem de 23 anos, Rui-Siang Lin, acusando-o de ser o mentor por trás de um comércio ilegal de narcóticos de US$ 100 milhões na dark web. Conhecido como "Pharoah" no submundo digital, Lin foi detido no Aeroporto John F. Kennedy em 18 de maio e fez sua primeira aparição no tribunal em 20 de maio. A Procuradoria de Manhattan anunciou em um comunicado que Lin estaria administrando o "Mercado de Incógnito", uma das maiores plataformas de tráfico de narcóticos, acumulando milhões em lucros pessoais.
O Incognito Market utilizava uma plataforma baseada em cebola, acessada através do navegador Tor, permitindo aos usuários o acesso à darknet. O site forneceu um mercado para várias drogas, incluindo, mas não limitado a cocaína, LSD, MDMA e anfetaminas de prescrição como Adderall, com Bitcoin (BTC) e Monero (XMR) servindo como o método de pagamento aceito.
O Departamento de Justiça afirma que a Incognito Market insistiu em que clientes e fornecedores usassem seus próprios serviços de criptomoedas, permitindo extrair taxas de comissão de 5% em cada transação e mediar negócios como um serviço de garantia. A atividade cessou em março deste ano, coincidindo com ações supostamente fraudulentas que fugiram com o Bitcoin e o Monero dos clientes.
Lin enfrenta acusações por várias acusações, incluindo estabelecimento de uma empresa criminosa, conspiração de narcóticos, distribuição de drogas não devidamente rotuladas e lavagem de dinheiro. Se for considerado culpado, Lin pode ser preso por toda a vida.
O Departamento de Justiça determinou a apreensão de todas as criptomoedas nas contas Kraken e Binance de Lin. O FBI desempenhou um papel fundamental na investigação, rastreando o rastro eletrônico de transferências de criptomoedas do Mercado Anônimo para uma conta de câmbio não revelada registrada sob o nome de Lin.
Ao rastrear as transações, descobriu-se que uma carteira digital aparentemente de propriedade de Lin recebeu fundos do Mercado Anônimo antes de ser encaminhada para uma conta registrada em nome de Lin. O FBI alegou que mais de quatro transferências separadas rastrearam as carteiras de criptomoedas de Lin recebendo fundos do Mercado de Navegação Anônima, que foi então desviado para um serviço para ser trocado por XMR e depois depositado em uma conta de câmbio, supostamente controlada por Lin.
Informações adicionais como carteira de motorista taiwanesa de Lin, endereço de e-mail e número de telefone foram fornecidas pela exchange. Esses detalhes estariam vinculados a uma conta Namecheap financiada pela mesma criptocarteira e conta de câmbio, que foi usada para comprar um domínio usado para promover o Mercado de Navegação Anónima.
Os pagamentos rastreados para a conta de câmbio de criptomoedas de Lin cresceram em paralelo com o Mercado de Navegação Anónima; com os depósitos aumentando de cerca de US$ 63.000 em 2021 para quase US$ 4,2 milhões em 2023. Outra conta de câmbio não revelada refletiu depósitos no total de US$ 4,5 milhões, depositados entre julho e novembro do ano anterior.
Published At
5/21/2024 4:34:41 AM
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