Arrestan a un hombre de 23 años por operar un mercado de narcóticos de la Dark Web de 100 millones de dólares
Summary:
Rui-Siang Lin, de 23 años, ha sido arrestado por cargos relacionados con la gestión de un mercado de narcóticos de la web oscura de 100 millones de dólares conocido como Incognito Market. La plataforma permitía a los usuarios comerciar con diversas drogas ilegales utilizando las monedas Bitcoin y Monero. El FBI rastreó las transferencias de criptomonedas que condujeron a la identificación de Lin y su posterior arresto. Lin enfrenta múltiples cargos, incluida la gestión de una empresa criminal, conspiración de narcóticos y lavado de dinero, que podrían llevar a una sentencia de cadena perpetua si es declarado culpable. El Departamento de Justicia también ha ordenado la incautación de todas las criptomonedas que se encuentran en las cuentas de Binance y Kraken de Lin.
Las autoridades de Nueva York detuvieron a un hombre de 23 años, Rui-Siang Lin, acusándolo de ser el cerebro detrás de un tráfico ilegal de narcóticos de 100 millones de dólares en la web oscura. Conocido como "Pharoah" en el inframundo digital, Lin fue detenido en el aeropuerto John F. Kennedy el 18 de mayo e hizo su comparecencia inicial ante el tribunal el 20 de mayo. La Oficina del Fiscal Federal de Manhattan anunció en un comunicado que se cree que Lin ha estado dirigiendo el "Mercado de Incógnito", una de las plataformas más grandes que trafican con narcóticos, acumulando millones en ganancias personales.
Incognito Market utilizó una plataforma basada en cebollas, a la que se accedió a través del navegador web Tor, que permitía a los usuarios acceder a la darknet. El sitio ofrecía un mercado para diversas drogas, entre las que se incluían cocaína, LSD, MDMA y anfetaminas recetadas como Adderall, con Bitcoin (BTC) y Monero (XMR) como método de pago aceptado.
El Departamento de Justicia afirma que Incognito Market insistió en que los clientes y proveedores utilizaran sus propios servicios de criptomonedas, lo que le permitió extraer comisiones del 5% en cada transacción y mediar en los acuerdos como un servicio de custodia. La actividad cesó en marzo de este año, coincidiendo con acciones presuntamente fraudulentas que se fugaron con Bitcoin y Monero de los clientes.
Lin enfrenta cargos por varios cargos, incluido el establecimiento de una empresa criminal, conspiración de narcóticos, distribución de drogas no etiquetadas correctamente y lavado de dinero. Si es declarado culpable, Lin podría ser encarcelado de por vida.
El Departamento de Justicia ha ordenado la incautación de todas las criptomonedas en las cuentas de Kraken y Binance de Lin. El FBI desempeñó un papel clave en la investigación, rastreando el rastro electrónico de las transferencias de criptomonedas desde el mercado de incógnito a una cuenta de intercambio no revelada registrada a nombre de Lin.
Al rastrear las transacciones, se descubrió que una billetera digital aparentemente propiedad de Lin recibió fondos del mercado de incógnito antes de ser enrutada a una cuenta registrada a nombre de Lin. El FBI alegó que más de cuatro transferencias separadas rastrearon las billeteras de criptomonedas de Lin que recibían fondos del mercado de incógnito, que luego se desviaron a un servicio para ser intercambiados por XMR y luego depositados en una cuenta de intercambio, supuestamente controlada por Lin.
El intercambio proporcionó información adicional como la licencia de conducir taiwanesa de Lin, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Según se informa, estos detalles estaban vinculados a una cuenta de Namecheap financiada por la misma billetera criptográfica y cuenta de intercambio, que se utilizó para comprar un dominio utilizado para promover el mercado de incógnito.
Los pagos rastreados a la cuenta de intercambio de criptomonedas de Lin crecieron en paralelo con el mercado de incógnito; Los depósitos aumentaron de alrededor de USD 63,000 en 2021 a casi USD 4.2 millones a lo largo de 2023. Otra cuenta de intercambio no revelada reflejaba depósitos por un total de 4,5 millones de dólares, depositados entre julio y noviembre del año anterior.
Published At
5/21/2024 4:34:41 AM
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