Uomo di 23 anni arrestato per aver gestito un mercato di narcotici del dark web da 100 milioni di dollari
Summary:
Il 23enne Rui-Siang Lin è stato arrestato con l'accusa di aver gestito un mercato di narcotici sul dark web da 100 milioni di dollari noto come Incognito Market. La piattaforma consentiva agli utenti di scambiare varie droghe illegali utilizzando le valute Bitcoin e Monero. L'FBI ha tracciato i trasferimenti di criptovaluta che hanno portato all'identificazione di Lin e al successivo arresto. Lin deve affrontare molteplici accuse, tra cui la gestione di un'impresa criminale, l'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e il riciclaggio di denaro, che potrebbero portare a una condanna all'ergastolo se condannato. Il Dipartimento di Giustizia ha anche ordinato il sequestro di tutte le criptovalute detenute negli account Binance e Kraken di Lin.
Le autorità di New York hanno arrestato un uomo di 23 anni, Rui-Siang Lin, accusandolo di essere la mente dietro un traffico illegale di stupefacenti da 100 milioni di dollari sul dark web. Conosciuto come "Pharoah" nel mondo sotterraneo digitale, Lin è stato arrestato all'aeroporto John F. Kennedy il 18 maggio e ha fatto la sua prima apparizione in tribunale il 20 maggio. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan ha annunciato in una dichiarazione che si ritiene che Lin abbia gestito il "mercato in incognito", una delle più grandi piattaforme che si occupano di narcotici, accumulando milioni di profitti personali.
Incognito Market utilizzava una piattaforma basata su cipolla, accessibile tramite il browser web Tor, che consentiva agli utenti di accedere alla darknet. Il sito forniva un mercato per varie droghe, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cocaina, LSD, MDMA e anfetamine da prescrizione come Adderall, con Bitcoin (BTC) e Monero (XMR) come metodo di pagamento accettato.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che Incognito Market ha insistito affinché clienti e fornitori utilizzassero i propri servizi di criptovaluta, consentendogli di estrarre commissioni del 5% su ogni transazione e di mediare le transazioni come servizio di deposito a garanzia. L'attività è cessata a marzo di quest'anno, in coincidenza con presunte azioni fraudolente che sono fuggite con Bitcoin e Monero dei clienti.
Lin è accusato di diversi capi d'accusa, tra cui la creazione di un'impresa criminale, l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la distribuzione di droghe non correttamente etichettate e il riciclaggio di denaro. Se giudicato colpevole, Lin potrebbe essere imprigionato a vita.
Il Dipartimento di Giustizia ha ordinato il sequestro di tutte le criptovalute negli account Kraken e Binance di Lin. L'FBI ha svolto un ruolo chiave nell'indagine, tracciando la traccia elettronica dei trasferimenti di criptovaluta dal mercato di navigazione in incognito a un conto di scambio non divulgato registrato a nome di Lin.
Dopo aver tracciato le transazioni, si è scoperto che un portafoglio digitale apparentemente di proprietà di Lin riceveva fondi dal mercato di navigazione in incognito prima di essere indirizzato a un conto registrato a nome di Lin. L'FBI ha affermato che più di quattro trasferimenti separati hanno tracciato i portafogli di criptovaluta di Lin che ricevevano fondi dal mercato di navigazione in incognito, che sono stati poi dirottati su un servizio per essere scambiati con XMR e successivamente depositati su un conto di scambio, presumibilmente controllato da Lin.
Ulteriori informazioni come la patente di guida taiwanese, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono di Lin sono state fornite dall'exchange. Secondo quanto riferito, questi dettagli erano collegati a un account Namecheap finanziato dallo stesso portafoglio di criptovalute e account di scambio, che è stato utilizzato per acquistare un dominio utilizzato per promuovere il mercato di navigazione in incognito.
I pagamenti tracciati sul conto dell'exchange di criptovalute di Lin sono cresciuti in parallelo con il mercato di navigazione in incognito; con i depositi che sono passati da circa $ 63.000 nel 2021 a quasi $ 4,2 milioni nel 2023. Un altro conto di scambio non divulgato rifletteva depositi per un totale di 4,5 milioni di dollari, depositati tra luglio e novembre dell'anno precedente.
Published At
5/21/2024 4:34:41 AM
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