23-jähriger Mann verhaftet, weil er einen 100-Millionen-Dollar-Drogenmarkt im Darknet betrieben hat
Summary:
Der 23-jährige Rui-Siang Lin wurde wegen des Betriebs eines 100-Millionen-Dollar-Darknet-Drogenmarktplatzes namens Incognito Market verhaftet. Die Plattform ermöglichte es Benutzern, mit verschiedenen illegalen Drogen mit Bitcoin- und Monero-Währungen zu handeln. Das FBI verfolgte Kryptowährungstransfers, die zu Lins Identifizierung und anschließender Verhaftung führten. Lin sieht sich mit mehreren Anklagen konfrontiert - darunter die Führung eines kriminellen Unternehmens, Drogenverschwörung und Geldwäsche -, die im Falle einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe führen könnten. Das Justizministerium hat außerdem die Beschlagnahmung aller Kryptowährungen angeordnet, die sich auf Lins Binance- und Kraken-Konten befinden.
Die New Yorker Behörden haben einen 23-jährigen Mann, Rui-Siang Lin, festgenommen und ihn beschuldigt, der Drahtzieher hinter einem illegalen Drogenhandel im Wert von 100 Millionen Dollar im Dark Web zu sein. Lin, der in der digitalen Unterwelt als "Pharoah" bekannt ist, wurde am 18. Mai am John F. Kennedy Airport festgenommen und erschien am 20. Mai zum ersten Mal vor Gericht. Die US-Staatsanwaltschaft von Manhattan gab in einer Erklärung bekannt, dass Lin vermutlich den "Inkognito-Markt" betrieben hat, eine der größten Plattformen für den Handel mit Drogen, die persönliche Gewinne in Millionenhöhe erzielt hat.
Incognito Market verwendete eine zwiebelbasierte Plattform, auf die über den Tor-Webbrowser zugegriffen wurde und die den Benutzern den Zugriff auf das Darknet ermöglichte. Die Website bot einen Marktplatz für verschiedene Drogen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kokain, LSD, MDMA und verschreibungspflichtige Amphetamine wie Adderall, wobei Bitcoin (BTC) und Monero (XMR) als akzeptierte Zahlungsmethode dienten.
Das Justizministerium behauptet, dass Incognito Market darauf bestanden habe, dass Kunden und Lieferanten seine eigenen Kryptowährungsdienste nutzten, was es ihm ermöglichte, Provisionsgebühren von 5 % auf jede Transaktion zu erheben und Geschäfte als Treuhanddienst zu vermitteln. Die Aktivitäten wurden im März dieses Jahres eingestellt, was mit mutmaßlich betrügerischen Aktionen zusammenfiel, die mit den Bitcoin und Monero der Kunden verschwanden.
Lin wird in mehreren Anklagepunkten angeklagt, darunter die Gründung eines kriminellen Unternehmens, die Verschwörung zu Drogen, der Vertrieb von nicht ordnungsgemäß gekennzeichneten Drogen und Geldwäsche. Wenn Lin für schuldig befunden wird, könnte er lebenslang inhaftiert werden.
Das Justizministerium hat die Beschlagnahmung aller Kryptowährungen auf Lins Kraken- und Binance-Konten angeordnet. Das FBI spielte eine Schlüsselrolle bei den Ermittlungen, indem es die elektronische Spur von Kryptowährungsüberweisungen vom Inkognito-Markt zu einem nicht offengelegten Börsenkonto zurückverfolgte, das unter Lins Namen registriert war.
Bei der Rückverfolgung der Transaktionen wurde festgestellt, dass eine digitale Geldbörse, die offenbar Lin gehörte, Gelder vom Inkognito-Markt erhielt, bevor sie auf ein Konto weitergeleitet wurde, das auf Lins Namen registriert war. Das FBI behauptete, dass mehr als vier separate Überweisungen dazu führten, dass Lins Kryptowährungs-Wallets Gelder vom Inkognito-Markt erhielten, die dann an einen Dienst umgeleitet wurden, der gegen XMR getauscht und später auf ein Börsenkonto eingezahlt wurde, das angeblich von Lin kontrolliert wurde.
Zusätzliche Informationen wie Lins taiwanesischer Führerschein, E-Mail-Adresse und Telefonnummer wurden von der Börse bereitgestellt. Diese Details waren Berichten zufolge mit einem Namecheap-Konto verknüpft, das von derselben Kryptowallet und demselben Börsenkonto finanziert wurde und für den Kauf einer Domain verwendet wurde, die zur Förderung des Inkognito-Marktes verwendet wurde.
Die nachverfolgten Zahlungen auf Lins Kryptowährungsbörsenkonto wuchsen parallel zum Inkognito-Markt; Die Einlagen stiegen von rund 63.000 US-Dollar im Jahr 2021 auf fast 4,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Ein weiteres nicht offengelegtes Börsenkonto enthielt Einlagen in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen US-Dollar, die zwischen Juli und November des Vorjahres eingezahlt wurden.
Published At
5/21/2024 4:34:41 AM
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