Бывшие федеральные агенты призывают Госдепартамент добиться освобождения Гамбаряна из-под стражи в Нигерии
Summary:
Более 100 бывших федеральных прокуроров и агентов США призывают Госдепартамент США помочь добиться освобождения Тиграна Гамбаряна, главы Binance по финансовым преступлениям и соблюдению нормативных требований, из-под стражи в Нигерии. В письме, адресованном госсекретарю Энтони Блинкену, эти бывшие чиновники отметили десятилетнюю службу Гамбаряна в IRS и твердо заявили о его невиновности. Он был задержан во время визита в Нигерию для переговоров по вопросам соблюдения финансовых требований и содержится под стражей по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Группа, состоящая из более чем 100 бывших федеральных агентов и прокуроров Соединенных Штатов, поддержала письмо, призывающее Государственный департамент США организовать освобождение Тиграна Гамбаряна, который занимает должность начальника отдела по финансовым преступлениям и соблюдению требований в Binance, из-под стражи в Нигерии. В письме, адресованном госсекретарю Энтони Блинкену, твердо говорится, что действия правительства США до сих пор были неадекватными, и предупреждается о серьезных последствиях, если халатность продолжится. В письме, датированном 6 июня, также подчеркивается десятилетняя приверженность Гамбаряна США в качестве специального агента Налогового управления США (IRS).
Авторы письма, все бывшие правительственные чиновники, признали самоотверженность, которую Гамбарян продемонстрировал в нескольких громких делах, включая детскую порнографию, финансирование терроризма, кражу личных данных и печально известные дела о коррупции в государственных органах Silk Road. Они коллективно подтвердили свою веру в невиновность Гамбаряна и утверждают, что он находится под стражей по безосновательным обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Они утверждают, что роль Гамбаряна в Binance не настолько важна, чтобы он отвечал за действия компании.
Ранее в этом году Гамбарян и несколько других сотрудников Binance отправились в Нигерию, чтобы провести переговоры с нигерийскими функционерами по вопросам финансового соответствия. Во время своего визита эти чиновники запросили значительную плату за решение проблем, связанных с соблюдением требований Binance. Эта неожиданная просьба заставила группу быстро покинуть Нигерию из соображений безопасности. Тем не менее, уже через месяц Гамбаряна вызвали обратно в Нигерию, где у него конфисковали паспорт и задержали.
В феврале Надим Анджарвалла и Гамбарян были задержаны правительством Нигерии по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Анджарвалле удалось избежать заключения под стражу и найти убежище в Кении, в то время как Гамбарян содержится в исправительном центре Кудже в столице Нигерии Абудже.
Published At
6/7/2024 9:26:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.