पूर्व संघीय एजेंटों ने नाइजीरियाई हिरासत से गम्बरियन की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए विदेश विभाग से आग्रह किया
Summary:
100 से अधिक पूर्व अमेरिकी संघीय अभियोजक और एजेंट अमेरिकी विदेश विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि वह नाइजीरिया में हिरासत से बिनेंस के वित्तीय अपराधों और अनुपालन के प्रमुख तिगरान गम्बरियन की रिहाई को सुरक्षित करने में मदद करे। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लिखे एक पत्र में, इन पिछले अधिकारियों ने आईआरएस में गम्बरियन की दस साल की सेवा का श्रेय दिया और दृढ़ता से अपनी बेगुनाही पर जोर दिया। वित्तीय अनुपालन मामलों पर बातचीत करने के लिए नाइजीरिया जाने पर उन्हें हिरासत में लिया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों में आयोजित किया गया था।
100 से अधिक पिछले संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय एजेंटों और अभियोजकों को शामिल करने वाले एक समूह ने एक पत्र का समर्थन किया है जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग से आग्रह किया गया है कि वह नाइजीरिया में हिरासत से तिगरान गंबरन की मुक्ति का आग्रह करे, जो वित्तीय अपराधों के प्रमुख और बिनेंस में अनुपालन के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को संबोधित पत्र में दृढ़ता से व्यक्त किया गया है कि अमेरिकी सरकार की कार्रवाई अब तक अपर्याप्त रही है, और लापरवाही जारी रहने पर कठोर परिणाम की चेतावनी दी। 6 जून को लिखे गए पत्र में आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) में एक विशेष एजेंट के रूप में अमेरिका के लिए गैंबरियन की दस साल की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया है।
पत्र के लेखकों, सभी पूर्व सरकारी अधिकारियों ने समर्पण को मान्यता दी, जो गम्बरियन ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों में प्रदर्शित किया, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी, आतंकवाद वित्तपोषण, पहचान की चोरी और कुख्यात सिल्क रोड सार्वजनिक भ्रष्टाचार के मामले शामिल थे। उन्होंने सामूहिक रूप से गम्बरियन की बेगुनाही में अपने विश्वास की पुष्टि की है और दावा किया है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आधारहीन आरोपों पर रखा गया है। उनका तर्क है कि बिनेंस में गैम्बरियन की भूमिका कंपनी के कार्यों के लिए उसे जवाबदेह बनाने के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है।
इस साल की शुरुआत में, Gambaryan और कई अन्य Binance कर्मचारी नाइजीरियाई पदाधिकारियों के साथ वित्तीय अनुपालन मामलों पर बातचीत करने के लिए नाइजीरिया गए थे। अपनी यात्रा के दौरान, इन अधिकारियों ने Binance से संबंधित अनुपालन मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए एक बड़े भुगतान का अनुरोध किया। इस अप्रत्याशित अनुरोध ने समूह को सुरक्षा चिंताओं के कारण नाइजीरिया छोड़ने के लिए प्रेरित किया। बहरहाल, सिर्फ एक महीने बाद, गम्बरियन को नाइजीरिया वापस बुलाया गया, जहां उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया।
फरवरी में, नदीम अंजारवाला और गम्बरियन को नाइजीरियाई सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के संदेह में गिरफ्तार किया था। अंजारवाला हिरासत से बचने में कामयाब रहा और केन्या में शरण ली, जबकि गम्बरयान को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में कुजे सुधार केंद्र में रखा गया है।
Published At
6/7/2024 9:26:41 AM
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