Ex agentes federales instan al Departamento de Estado a asegurar la liberación de Gambaryan de la custodia nigeriana
Summary:
Más de 100 exfiscales y agentes federales de EE. UU. instan al Departamento de Estado de EE. UU. a ayudar a asegurar la liberación de Tigran Gambaryan, jefe de delitos financieros y cumplimiento de Binance, de su detención en Nigeria. En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, estos exfuncionarios acreditaron los diez años de servicio de Gambaryan en el IRS y afirmaron firmemente su inocencia. Fue detenido cuando visitaba Nigeria para negociar asuntos de cumplimiento financiero y está detenido por acusaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos.
Un grupo que abarca a más de 100 ex agentes federales y fiscales de Estados Unidos ha respaldado una carta en la que se insta al Departamento de Estado de Estados Unidos a orquestar la liberación de Tigran Gambaryan, quien se desempeña como jefe de delitos financieros y cumplimiento en Binance, de su detención en Nigeria. La carta, dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, expresaba con firmeza que las acciones del gobierno de Estados Unidos hasta ahora han sido inadecuadas, y advertía de consecuencias drásticas si la negligencia continuaba. La carta, fechada el 6 de junio, también destacó el compromiso de diez años de Gambaryan con Estados Unidos como agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Los autores de la carta, todos ex funcionarios del gobierno, reconocieron la dedicación que Gambaryan demostró en varios casos de alto perfil, que abarcaron pornografía infantil, financiamiento del terrorismo, robo de identidad y los infames casos de corrupción pública de Silk Road. Han afirmado colectivamente su fe en la inocencia de Gambaryan y afirman que está detenido por acusaciones infundadas de lavado de dinero y evasión de impuestos. Argumentan que el papel de Gambaryan en Binance no es tan importante como para que responda por las acciones de la empresa.
A principios de este año, Gambaryan y varios otros empleados de Binance fueron a Nigeria para negociar sobre asuntos de cumplimiento financiero con funcionarios nigerianos. Durante su visita, estos funcionarios solicitaron un pago considerable para actuar sobre los problemas de cumplimiento relacionados con Binance. Esta solicitud inesperada llevó al grupo a abandonar rápidamente Nigeria debido a preocupaciones de seguridad. Sin embargo, apenas un mes después, Gambaryan fue llamado de vuelta a Nigeria, donde le confiscaron el pasaporte y posteriormente fue detenido.
En febrero, Nadeem Anjarwalla y Gambaryan fueron detenidos por el gobierno nigeriano bajo sospecha de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Anjarwalla logró evadir la custodia y se refugió en Kenia, mientras que Gambaryan ha estado recluido en el centro correccional de Kuje en Abuja, la capital de Nigeria.
Published At
6/7/2024 9:26:41 AM
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