D’anciens agents fédéraux exhortent le département d’État à obtenir la libération de Gambaryan
Summary:
Plus de 100 anciens procureurs et agents fédéraux américains exhortent le département d’État américain à aider à obtenir la libération de Tigran Gambaryan, responsable des crimes financiers et de la conformité de Binance, de détention au Nigeria. Dans une lettre adressée au secrétaire d’État Antony Blinken, ces anciens responsables ont crédité les dix années de service de Gambaryan à l’IRS et ont fermement affirmé son innocence. Il a été arrêté lors d’une visite au Nigeria pour négocier des questions de conformité financière et est détenu pour blanchiment d’argent et évasion fiscale.
Un groupe comprenant plus de 100 anciens agents fédéraux et procureurs américains a approuvé une lettre exhortant le département d’État américain à orchestrer la libération de Tigran Gambaryan, chef des crimes financiers et de la conformité chez Binance, de sa détention au Nigeria. La lettre, adressée au secrétaire d’État Antony Blinken, exprimait fermement que les actions du gouvernement américain jusqu’à présent étaient inadéquates et mettait en garde contre des conséquences dramatiques si la négligence se poursuivait. La lettre, datée du 6 juin, soulignait également l’engagement de Gambaryan envers les États-Unis pendant dix ans en tant qu’agent spécial de l’Internal Revenue Service (IRS).
Les auteurs de la lettre, tous d’anciens responsables gouvernementaux, ont reconnu le dévouement dont Gambaryan a fait preuve dans plusieurs affaires très médiatisées, notamment la pornographie juvénile, le financement du terrorisme, le vol d’identité et les tristement célèbres affaires de corruption publique de la Route de la soie. Ils ont collectivement affirmé leur foi en l’innocence de Gambaryan et affirment qu’il est détenu sur la base d’accusations sans fondement de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Ils affirment que le rôle de Gambaryan dans Binance n’est pas d’une importance suffisante pour le rendre responsable des actions de l’entreprise.
Plus tôt cette année, Gambaryan et plusieurs autres employés de Binance se sont rendus au Nigeria pour négocier des questions de conformité financière avec des fonctionnaires nigérians. Au cours de leur visite, ces responsables ont demandé un paiement important pour agir sur les problèmes de conformité liés à Binance. Cette demande inattendue a conduit le groupe à quitter rapidement le Nigeria pour des raisons de sécurité. Néanmoins, à peine un mois plus tard, Gambaryan a été rappelé au Nigeria, où son passeport a été confisqué et il a ensuite été détenu.
En février, Nadeem Anjarwalla et Gambaryan ont été appréhendés par le gouvernement nigérian pour blanchiment d’argent et évasion fiscale. Anjarwalla a réussi à échapper à la garde à vue et s’est réfugiée au Kenya, tandis que Gambaryan a été détenu au centre correctionnel de Kuje à Abuja, la capitale du Nigeria.
Published At
6/7/2024 9:26:41 AM
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