Ex-agentes federais pedem ao Departamento de Estado que garanta a libertação de Gambaryan da custódia nigeriana
Summary:
Mais de 100 ex-promotores e agentes federais dos EUA estão pedindo ao Departamento de Estado dos EUA que ajude a garantir a libertação de Tigran Gambaryan, chefe de crimes financeiros e compliance da Binance, da detenção na Nigéria. Em uma carta endereçada ao secretário de Estado, Antony Blinken, esses funcionários anteriores creditaram o serviço de dez anos de Gambaryan na Receita Federal e afirmaram firmemente sua inocência. Ele foi detido quando visitava a Nigéria para negociar questões de conformidade financeira e está detido sob acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Um grupo que engloba mais de 100 ex-agentes federais e promotores dos Estados Unidos endossou uma carta pedindo ao Departamento de Estado dos EUA que orquestre a libertação de Tigran Gambaryan, que atua como chefe de crimes financeiros e compliance da Binance, da detenção na Nigéria. A carta, endereçada ao secretário de Estado Antony Blinken, expressou firmemente que as ações do governo dos EUA até agora foram inadequadas e alertou para consequências drásticas se a negligência continuar. A carta, datada de 6 de junho, também destacou o compromisso de dez anos de Gambaryan com os EUA como agente especial no Internal Revenue Service (IRS).
Os autores da carta, todos ex-funcionários do governo, reconheceram a dedicação que Gambaryan demonstrou em vários casos de alto perfil, que abrangeram pornografia infantil, financiamento do terrorismo, roubo de identidade e os infames casos de corrupção pública da Rota da Seda. Eles afirmaram coletivamente sua fé na inocência de Gambaryan e afirmam que ele está detido sob acusações infundadas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Eles argumentam que o papel de Gambaryan na Binance não é tão importante para torná-lo responsável pelas ações da empresa.
No início deste ano, Gambaryan e vários outros funcionários da Binance foram à Nigéria para negociar questões de conformidade financeira com funcionários nigerianos. Durante a visita, esses funcionários solicitaram um pagamento considerável para agir sobre questões de conformidade relacionadas à Binance. Este pedido inesperado levou o grupo a deixar rapidamente a Nigéria devido a preocupações de segurança. No entanto, apenas um mês depois, Gambaryan foi chamado de volta à Nigéria, onde seu passaporte foi confiscado e ele foi posteriormente detido.
Em fevereiro, Nadeem Anjarwalla e Gambaryan foram detidos pelo governo nigeriano sob suspeita de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Anjarwalla conseguiu escapar da custódia e se refugiou no Quênia, enquanto Gambaryan foi detido no centro correcional de Kuje, em Abuja, capital da Nigéria.
Published At
6/7/2024 9:26:41 AM
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