Ex agenti federali sollecitano il Dipartimento di Stato a garantire il rilascio di Gambaryan dalla custodia nigeriana
Summary:
Più di 100 ex procuratori e agenti federali degli Stati Uniti stanno sollecitando il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti a contribuire a garantire il rilascio di Tigran Gambaryan, responsabile dei crimini finanziari e della conformità di Binance, dalla detenzione in Nigeria. In una lettera indirizzata al Segretario di Stato Antony Blinken, questi ex funzionari hanno riconosciuto i dieci anni di servizio di Gambaryan nell'IRS e hanno affermato fermamente la sua innocenza. È stato arrestato mentre visitava la Nigeria per negoziare questioni di conformità finanziaria ed è detenuto con l'accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.
Un gruppo che comprende oltre 100 ex agenti federali e pubblici ministeri degli Stati Uniti ha approvato una lettera che esorta il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti a orchestrare la liberazione di Tigran Gambaryan, che ricopre il ruolo di capo dei crimini finanziari e della conformità di Binance, dalla detenzione in Nigeria. La lettera, indirizzata al segretario di Stato Antony Blinken, ha espresso con fermezza che le azioni del governo degli Stati Uniti finora sono state inadeguate e ha avvertito di conseguenze drastiche se la negligenza fosse continuata. La lettera, datata 6 giugno, ha anche evidenziato l'impegno decennale di Gambaryan negli Stati Uniti come agente speciale dell'Internal Revenue Service (IRS).
Gli autori della lettera, tutti ex funzionari governativi, hanno riconosciuto la dedizione dimostrata da Gambaryan in diversi casi di alto profilo, che comprendevano la pedopornografia, il finanziamento del terrorismo, il furto di identità e i famigerati casi di corruzione pubblica di Silk Road. Hanno collettivamente affermato la loro fede nell'innocenza di Gambaryan e affermano che è detenuto con accuse infondate di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Sostengono che il ruolo di Gambaryan in Binance non sia così importante da renderlo responsabile delle azioni dell'azienda.
All'inizio di quest'anno, Gambaryan e molti altri dipendenti di Binance si sono recati in Nigeria per negoziare questioni di conformità finanziaria con i funzionari nigeriani. Durante la loro visita, questi funzionari hanno richiesto un pagamento considerevole per agire sui problemi di conformità relativi a Binance. Questa richiesta inaspettata ha portato il gruppo a lasciare rapidamente la Nigeria a causa di problemi di sicurezza. Ciononostante, appena un mese dopo, Gambaryan è stato richiamato in Nigeria, dove gli è stato confiscato il passaporto ed è stato successivamente arrestato.
A febbraio, Nadeem Anjarwalla e Gambaryan sono stati arrestati dal governo nigeriano con l'accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Anjarwalla è riuscito a sottrarsi alla custodia e si è rifugiato in Kenya, mentre Gambaryan è stato detenuto nel centro correzionale di Kuje ad Abuja, la capitale della Nigeria.
Published At
6/7/2024 9:26:41 AM
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