Ehemalige Bundesagenten fordern das Außenministerium auf, Gambaryans Freilassung aus nigerianischer Haft zu erwirken
Summary:
Mehr als 100 ehemalige US-Bundesanwälte und -agenten fordern das US-Außenministerium auf, die Freilassung von Tigran Gambaryan, dem Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität und Compliance bei Binance, aus der Haft in Nigeria zu erreichen. In einem Brief an Außenminister Antony Blinken würdigten diese ehemaligen Beamten Gambaryans zehnjährige Tätigkeit bei der IRS und beteuerten nachdrücklich seine Unschuld. Er wurde festgenommen, als er Nigeria besuchte, um über finanzielle Compliance-Angelegenheiten zu verhandeln, und wird wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung festgehalten.
Eine Gruppe von über 100 ehemaligen US-Bundesagenten und Staatsanwälten hat einen Brief unterzeichnet, in dem das US-Außenministerium aufgefordert wird, die Freilassung von Tigran Gambaryan, dem Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität und Compliance bei Binance, aus der Haft in Nigeria zu orchestrieren. Der Brief, der an Außenminister Antony Blinken gerichtet war, brachte nachdrücklich zum Ausdruck, dass die bisherigen Maßnahmen der US-Regierung unzureichend waren, und warnte vor drastischen Konsequenzen, wenn die Nachlässigkeit anhält. Der Brief vom 6. Juni hob auch Gambaryans zehnjähriges Engagement für die USA als Special Agent im Internal Revenue Service (IRS) hervor.
Die Verfasser des Briefes, allesamt ehemalige Regierungsbeamte, würdigten das Engagement, das Gambaryan in mehreren aufsehenerregenden Fällen gezeigt hat, darunter Kinderpornografie, Terrorismusfinanzierung, Identitätsdiebstahl und die berüchtigten öffentlichen Korruptionsfälle der Seidenstraße. Sie haben gemeinsam ihren Glauben an Gambaryans Unschuld bekräftigt und behaupten, dass er wegen haltloser Anschuldigungen der Geldwäsche und Steuerhinterziehung festgehalten wird. Sie argumentieren, dass Gambaryans Rolle bei Binance nicht so wichtig ist, dass er für die Handlungen des Unternehmens verantwortlich gemacht werden kann.
Anfang dieses Jahres reisten Gambaryan und mehrere andere Binance-Mitarbeiter nach Nigeria, um mit nigerianischen Funktionären über finanzielle Compliance-Angelegenheiten zu verhandeln. Während ihres Besuchs forderten diese Beamten eine beträchtliche Zahlung, um auf Binance-bezogene Compliance-Probleme zu reagieren. Diese unerwartete Anfrage veranlasste die Gruppe, Nigeria aufgrund von Sicherheitsbedenken schnell zu verlassen. Dennoch wurde Gambaryan nur einen Monat später nach Nigeria zurückgerufen, wo sein Pass beschlagnahmt und er anschließend festgenommen wurde.
Im Februar wurden Nadeem Anjarwalla und Gambaryan von der nigerianischen Regierung unter dem Verdacht der Geldwäsche und Steuerhinterziehung festgenommen. Anjarwalla gelang es, sich der Haft zu entziehen und nach Kenia zu flüchten, während Gambaryan im Kuje-Gefängnis in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, festgehalten wird.
Published At
6/7/2024 9:26:41 AM
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